Kamboçya'da yetkililer, Prince Group'un casino operasyonları üzerinden küresel dolandırıcılık yaptığı iddiaları sonrası 1 milyar dolar değerinde varlığı dondurdu.
Prince Group'a yönelik büyük varlık dondurma
Kamboçya'daki Teknoloji Destekli Dolandırıcılıkla Mücadele Komisyonu (CCTC), Prince Group ile bağlantılı 198 şirket tespit etti. Bu şirketlerin yaklaşık yarısı ülkede, kalanı ise yurt dışında faaliyet gösteriyor. Prince Group ve kurucusu Chen Zhi'nin, kullanılmayan casinoları da içeren dolandırıcılık merkezleri kurup endüstriyel ölçekte sahtekarlık yaptığı iddia edildi. Yetkililer, bu operasyonlarda insan kaçakçılığıyla getirilen kişilerin dolandırıcılıkta zorla çalıştırıldığını bildirdi.
Tutuklamalar ve uluslararası işbirliği
Chen Zhi ve bazı yakınları yakalandı; Zhi'nin bu yıl başında tutuklanıp Çin'e iade edildiği belirtildi. Kamboçyalı yetkililer, Zhi'nin vatandaşlığını da iptal etti. CCTC, yurt dışına kaçtığı düşünülen 29 şüpheli için INTERPOL Kırmızı Bülteni talep etti. Soruşturma, FBI ve Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı gibi uluslararası kurumlarla birlikte yürütülüyor.
Dondurulan varlıkların kapsamı ve casino denetimi
Dondurulan varlıklar arasında binalar, casinolar, binlerce gayrimenkul ve banka hesaplarında tutulan 300 milyon dolar nakit var. Operasyon, casino sektörünün geneline yayıldı; ülkedeki 195 casinonun tamamı online dolandırıcılıkla mücadele kapsamında incelendi. Bu süreçte 20 casino kapatıldı, 29 casinonun lisansı ise soruşturma süresince askıya alındı.
Oyun sektörü için sonuçlar
Bu gelişme, Kamboçya ve Güneydoğu Asya genelinde operatör, affiliate ve tedarikçiler için daha sıkı denetim anlamına geliyor. Hükümet, ülkenin dolandırıcılık merkezi imajını değiştirmeyi ve casino ile online casino sektörlerinde daha katı uyum kuralları getirmeyi hedefliyor. Operatörlerin ve iş ortaklarının, yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilmemek ve varlık dondurma riskinden kaçınmak için yerel düzenlemelere tam uyum göstermesi gerekecek.
Öne çıkanlar
- Kamboçya'da yetkililer, casino dolandırıcılığı iddialarıyla bağlantılı 1 milyar dolarlık varlığı dondurdu.
- Prince Group ve kurucusu, casinoları kullanarak büyük ölçekli dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor.
- Uluslararası işbirliği sürüyor; 29 şüpheli için INTERPOL Kırmızı Bülteni talep edildi.
- Kamboçya casino sektöründe denetim ve yaptırımlar artıyor.