Власти Камбоджи заморозили активы на сумму $1 млрд в рамках масштабной кампании против предполагаемых мошеннических схем, связанных с казино и Prince Group — конгломератом, обвиняемым в использовании игорного бизнеса как прикрытия для глобального мошенничества.
Крупная заморозка активов против Prince Group
Комиссия по борьбе с мошенничеством с использованием технологий (CCTC) выявила 198 компаний, связанных с Prince Group: почти половина из них работает в Камбодже, остальные — за рубежом. Меры последовали после многочисленных обвинений в том, что Prince Group и её основатель Чэнь Чжи организовали мошеннические центры, в том числе на территории неиспользуемых казино, для проведения мошенничества в промышленных масштабах. По данным властей, в этих схемах часто использовались трудовые мигранты, которых принуждали участвовать в мошенничестве.
Аресты и международное сотрудничество
Чэнь Чжи и несколько его соратников были задержаны, причём Чжи, по сообщениям, арестован и экстрадирован в Китай в начале этого года. Камбоджийские власти также лишили его гражданства. CCTC добивается выдачи красных уведомлений INTERPOL в отношении ещё 29 подозреваемых, которые, предположительно, скрылись за границей. Расследование ведётся в сотрудничестве с международными партнёрами, включая ФБР и Министерство общественной безопасности Китая, для поиска новых следов и подозреваемых.
Масштаб замороженных активов и контроль над казино
В список замороженных активов вошли здания, казино, тысячи объектов недвижимости и $300 млн на банковских счетах. Проверке подвергся весь игорный сектор: все 195 казино Камбоджи были проинспектированы в рамках борьбы с онлайн-мошенничеством. В результате были закрыты 20 заведений, ещё 29 лицензий приостановлены до завершения расследования.
Последствия для игорной индустрии
Эти события свидетельствуют об усилении регуляторного контроля для операторов, affiliate-партнёров и поставщиков в Камбодже и, возможно, по всему Юго-Восточному региону. Действия правительства направлены на борьбу с репутацией страны как центра мошеннических операций и ужесточение требований к соблюдению законодательства в сфере казино и онлайн-гемблинга. Операторам и партнёрам необходимо тщательно соблюдать due diligence и местные нормы, чтобы избежать вовлечения в нелегальные схемы и риска заморозки активов.
Ключевые моменты
- Власти Камбоджи заморозили активы на $1 млрд, связанные с предполагаемыми мошенническими схемами в казино.
- Prince Group и её основатель обвиняются в организации масштабных мошенничеств через казино.
- Ведётся международное сотрудничество, INTERPOL разыскивает дополнительных подозреваемых.
- Регуляторное давление и меры по контролю усиливаются во всём игорном секторе Камбоджи.