14 мая в Турции прошла координированная операция, организованная прокуратурой Аданы, в ходе которой одновременно были проведены рейды в 21 провинции. Эта операция направлена на борьбу с нелегальными ставками, мошенничеством, взяточничеством и отмыванием средств на сумму 4,2 миллиарда долларов.
18 мая суд арестовал журналиста Расима Озана Кютахьялы и предполагаемого организатора схемы Селахаттина Акына Узуна по обвинению в членстве в преступной организации, как сообщает турецкое издание Takvim.
Всего по 198 постановлениям было задержано 161 человек, среди которых три руководителя банков, восемь сотрудников полиции и четыре адвоката.
В рамках расследования было заблокировано 8,5 тысячи нелегальных iGaming-ресурсов. Согласно отчетам MASAK, доходы от нелегального онлайн-беттинга и кражи пользовательских данных аккумулировались на специально созданных сайтах-кошельках, таких как megapanelim, flexcuzdan, flexkartim, flexhavale, flexpep и flexcmt.
Далее средства проходили через подставные компании, такие как Açılım Bilgi Teknolojileri, Atlantik Global, Efixsoft Bilgi Teknolojileri, Kartalsoft, Avensis и Semerkand, под видом продажи кодов пополнения (e-pin) и внутриигровой валюты. На финальном этапе цепочки средства, по версии следствия, отмывались через платежные сервисы, банки, обменники, ювелирные компании и крипто-сервисы.
По данным MASAK, в 2021–2024 годах на счета Кютахьялы поступило 770 тысяч долларов через шесть платежных сервисов, предположительно участвующих в схеме, таких как Sipay, Elekse, Fzypay и Paladyum.