14 Mayıs'ta Türkiye, Adana savcılığı tarafından yürütülen koordineli bir operasyonla 21 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Bu baskınlar, 4,2 milyar dolarlık yasadışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama faaliyetlerini hedef alıyor.
18 Mayıs'ta bir mahkeme, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve şemanın iddia edilen organizatörü Selahattin Akın Uzun'un, suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Bu bilgi, Türk yayını Takvim tarafından bildirildi.
Toplamda 198 kararname kapsamında 161 kişi gözaltına alındı; gözaltına alınanlar arasında üç banka yöneticisi, sekiz polis memuru ve dört avukat bulunuyor.
Soruşturma kapsamında 8,5 bin yasadışı iGaming kaynağı engellendi. MASAK raporlarına göre, yasadışı çevrimiçi bahis ve kullanıcı verisi hırsızlığından elde edilen gelirler, megapanelim, flexcuzdan, flexkartim, flexhavale, flexpep ve flexcmt gibi özel olarak oluşturulmuş cüzdan siteleri üzerinden akıtıldı.
Fonlar, Açılım Bilgi Teknolojileri, Atlantik Global, Efixsoft Bilgi Teknolojileri, Kartalsoft, Avensis ve Semerkand gibi sahte şirketler aracılığıyla, e-pin ve oyun içi para satışları gibi gösterilerek aklandı. Soruşturma, kara para aklama sürecinin son aşamasında, ödeme hizmetleri, bankalar, döviz büroları, kuyumcu şirketleri ve kripto hizmetlerinin yer aldığını ortaya koydu.
MASAK verilerine göre, 2021-2024 yılları arasında Kütahyalı'nın hesaplarına, şemada yer alan altı ödeme hizmeti aracılığıyla 770 bin dolar aktarıldı; bu hizmetler arasında Sipay, Elekse, Fzypay ve Paladyum bulunuyor.