Ukrayna Siber Polisi, lisanssız iGaming operatörü 1xBet üzerinden banka hesapları ve kripto para borsalarından çalındığı iddia edilen fonların aklandığı büyük çaplı bir operasyonu inceliyor. Yetkililer, en az 235 milyon dolarlık işlem tespit etti. Olayda Rus vatandaşları ve tanınmış Ukraynalı iş insanlarının cüzdanlarının da yer aldığı bildirildi.
Aklama Şemasının Ayrıntıları
Süregelen ceza davasındaki bilgilere göre, fonlar önce banka ve kripto borsa hesaplarından çalındı. Bu varlıklar, 1xBet'te hesap yüklemeleri, bahisler ve casino işlemleri gibi oyun faaliyeti olarak gösterilerek gizlendi. Aklama sırasında Bybit, Binance, OKX, BitGet, Kyrrex ve WhiteBIT gibi borsalarda kripto paralar dolaştırıldı. Ocak 2022 ve Şubat 2026 arasında, 1xBet cüzdanlarından Kyrrex borsasına büyük miktarda transfer yapıldı. Ardından soğuk cüzdanlar ve diğer merkezi borsalar üzerinden para hareket etti. Takibi zorlaştırmak için bazı fonlar tanımlanamayan ara cüzdanlardan da geçti.
Düzenleyici ve Yasal Adımlar
1xBet, Ukrayna'da geçerli lisansı olmadan faaliyet gösteriyor. Resmi erişim engellerine rağmen mirror site'lar ve alternatif domain'lerle ülkedeki kullanıcılara hizmet vermeye devam ediyor. Ukraynalı yetkililer, aralarında önde gelen iş insanlarının cüzdanlarının da olduğu bazı kripto cüzdanlarda varlıkları dondurdu. Soruşturma, organize suç gruplarının büyük çaplı para aklamasına ilişkin Ukrayna ceza kanunu ile yürütülüyor.
Sektöre Etkileri
Bu gelişme, düzenlenmemiş pazarlarda faaliyet gösteren operatör, affiliate ve sağlayıcılar için riskleri öne çıkarıyor. iGaming platformlarının yasa dışı fon aklama aracı olarak kullanılması, özellikle sınır ötesi işlemler ve kripto varlıklar gündeme geldiğinde, düzenleyiciler ile kolluk kuvvetlerinin denetimini artırıyor. Affiliate ve sağlayıcılar için lisanssız operatörlerle bağlantı kurmak itibar ve hukuki riskleri yükseltiyor. Düzenleyiciler ise yasa dışı platformları engellemek veya yaptırım uygulamak için çabalarını yoğunlaştırabilir.
Öne çıkanlar
- Ukrayna Siber Polisi, 1xBet üzerinden 235 milyon dolar aklandığını soruşturuyor.
- Fonlar, oyun faaliyeti gibi gösterilip çok sayıda kripto borsasından geçirildi.
- Rus vatandaşları ve Ukraynalı iş insanları şüpheliler arasında.
- Düzenleyiciler, varlık dondurma ve lisanssız operatörleri engelleme adımları attı.