Киберполиция Украины расследует масштабную схему отмывания денег, в рамках которой средства, предположительно похищенные с банковских счетов и криптовалютных бирж, были проведены через нелицензированного iGaming-оператора 1xBet. По данным правоохранителей, выявлено не менее $235 млн подозрительных транзакций, а среди владельцев задействованных криптокошельков фигурируют как граждане России, так и известные украинские бизнесмены.
Подробности предполагаемой схемы отмывания
Согласно материалам уголовного дела, деньги сначала похищались с банковских счетов и аккаунтов на криптобиржах. Затем эти активы маскировались под игровую активность на 1xBet — пополнение счетов, ставки и операции в онлайн-казино. Для отмывания криптовалюта проходила через ряд бирж, в том числе Bybit, Binance, OKX, BitGet, Kyrrex и WhiteBIT. С января 2022 по февраль 2026 года значительные суммы переводились с кошельков 1xBet на биржу Kyrrex, далее — через холодные кошельки и другие централизованные площадки, а часть средств направлялась через неидентифицированные промежуточные кошельки для усложнения отслеживания.
Действия регуляторов и правоохранительных органов
1xBet работает в Украине без лицензии и продолжает обслуживать пользователей, несмотря на официальные блокировки доступа, используя зеркала и альтернативные домены. Украинские власти уже предприняли ряд мер, включая заморозку активов на некоторых криптокошельках, в том числе принадлежащих известным украинским бизнесменам. Дело расследуется по статье УК Украины об отмывании средств в особо крупных размерах организованной группой.
Влияние на индустрию
Этот случай подчеркивает риски для операторов, аффилиатов и поставщиков, работающих на нерегулируемых рынках или сотрудничающих с такими платформами. Использование iGaming-сервисов для отмывания незаконных средств усиливает внимание регуляторов и правоохранительных органов, особенно при трансграничных переводах и операциях с криптоактивами. Для аффилиатов и поставщиков сотрудничество с нелицензированными операторами грозит репутационными и юридическими рисками, а регуляторы могут ужесточить блокировки и санкции против нелегальных платформ.
Ключевые моменты
- Киберполиция Украины расследует отмывание $235 млн через 1xBet.
- Средства маскировались под азартные игры и проходили через несколько криптобирж.
- В схеме фигурируют граждане России и украинские бизнесмены.
- Приняты меры: заморозка активов и продолжение блокировки нелицензированных операторов.