Federal Mahkeme, The Star Entertainment Group'a kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi (AML/CTF) yasalarını ihlal ettiği için 260 milyon Avustralya Doları ceza verdi. AUSTRAC'ın yaptığı denetimler sonucunda çıkan bu karar, operatörün Kasım 2016'dan Kasım 2022'ye kadar işlettiği casinolarında ciddi uyum eksiklikleri olduğunu ortaya koydu.
Mahkeme Kararının Detayları
Federal Mahkeme, The Star'ın yeterli bir AML/CTF programı kurmadığını ve müşterileri kara para aklama ve terörizmin finansmanı riskleri için uygun şekilde izlemediğini belirledi. Kararı açıklayan Yargıç Moore, The Star'ın Queensland ve New South Wales'te yürütülen ayrı soruşturmalar sonucunda daha önce de ağır para cezaları ve düzenleyici müdahalelerle karşılaştığını aktardı. Bu süreçlerde para cezası verildi, casino lisansları askıya alındı ve operasyonlara dışarıdan atanan yöneticiler denetim getirdi.
İhlallerin Niteliği
Mahkeme, The Star'ın yüksek riskli müşteri yönetiminde ciddi açıklar verdiğini ortaya koydu. Şirket, 1.200'den fazla yüksek riskli müşterinin kara para aklama riski yüksek olan kanallar üzerinden oyun oynamasına izin verdi; müşteri bilgilerini doğrulamadı, fon kaynağını belirlemedi ve yeterli inceleme yapmadı. Ayrıca, üçüncü şahıslar üzerinden yapılan işlemler ve nakit yatırımlar da şeffaflık ve kimlik kaydı olmadan oldu.
The Star'ın operasyonlarında junketler ve yüksek riskli müşteriler aracılığıyla casinolarından büyük miktarlarda para geçti. Mahkeme, ilgili dönemde junket ve yüksek riskli müşterilerden elde edilen gelirin milyarlarca dolara ulaştığını vurguladı. Bu durum, AUSTRAC ve kolluk kuvvetlerinin yasa dışı fonları izleme ve suç faaliyetlerini engelleme kapasitesini zayıflattı.
Sektöre Etkileri
Verilen ceza, Avustralya makamlarının AML/CTF uyumsuzluklarını ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Karar, operatörler için yetersiz uyum programlarının mali ve itibar riskleri taşıdığını net şekilde ortaya koydu. Operatörlerle çalışan affiliate ve tedarikçilerin de düzenleyici ortama dikkat etmeleri ve kendi uygulamalarını yasal beklentilere uygunlaştırmaları gerekiyor. Regülatörler, sektörde uyumsuzluğu caydırmak için yüksek cezalar vermeye devam edecek gibi görünüyor.
Süregelen Denetim ve Lisans Durumu
The Star'ın Sydney casino lisansı askıda kalmaya devam ediyor. Atanan yönetici gözetimi en az Haziran 2027'ye kadar sürecek. Ancak New South Wales Bağımsız Casino Komisyonu isterse bu süreyi daha erken sonlandırabilir. Gold Coast ve Brisbane'daki tesisler de Mart 2027'ye kadar özel yönetim veya dış danışmanlık altında kalacak. Bu durum, şirketin üzerindeki düzenleyici baskının sürdüğünü gösteriyor.
Öne çıkanlar
- The Star Entertainment Group, AML/CTF ihlalleri nedeniyle 260 milyon Avustralya Doları ceza aldı.
- İhlaller arasında müşteri incelemesinin yetersizliği ve yüksek riskli işlemlerin denetimsizliği var.
- Düzenleyici işlemler, önceki cezalar ve devam eden lisans askıya almalarını takip ediyor.
- Bu dava, Avustralya makamlarının sıkı denetim yaklaşımının süreceğini gösteriyor.
Güncelleme (30.10.2026)
260 milyon Avustralya Doları tutarındaki cezanın 19 ay boyunca dört taksitte ödeneceği açıklandı. Federal Mahkeme yargıcı Cameron Moore, The Star’ın 100 milyon Avustralya Doları teklifini düşük, AUSTRAC’ın 400 milyon Avustralya Doları talebini ise yüksek bularak bu miktarı belirledi. Ceza, Bally’s’in yatırımdan ve mevcut yönetimin atanmasından önceki döneme ilişkin. AUSTRAC, The Star’ın 117 yüksek riskli müşterinin milyarlarca dolarlık şüpheli fonu kumarhanelerinde dolaştırmasına izin verdiğini iddia etti. Belgeler, 2016-2020 arasında junket operasyonlarında 125 milyar Avustralya Dolarından fazla bahis oynandığını gösterdi. Bally’s, bir Şemsiye Danışmanlık Anlaşması ile stratejik destek sağladı. The Star, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde 12 milyon Avustralya Doları FAVÖK açıkladı; geçen yıl aynı dönemde 13 milyon Avustralya Doları zarar etmişti. Haziran 2026’da NSW Bağımsız Kumarhane Komisyonu, yeni yönetimle birlikte iyileşmeleri ve teknolojik gelişmeleri kabul etti. Şirket, cezanın 2026 mali tablolarında yer aldığını ve ödeme planının faaliyetlerini etkilemeyeceğini belirtti.