Федеральный суд Австралии обязал The Star Entertainment Group выплатить штраф в размере 260 миллионов австралийских долларов за нарушения законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF). Решение было принято после длительного расследования AUSTRAC и выявило серьезные проблемы с соблюдением требований в казино оператора в период с ноября 2016 по ноябрь 2022 года.
Подробности решения суда
Федеральный суд установил, что The Star не обеспечила эффективную работу программы AML/CTF и не осуществляла должного мониторинга клиентов на предмет рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Судья Мур отметил, что ранее The Star уже подвергалась значительным штрафам и регуляторным мерам по итогам отдельных расследований в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе. Среди них — штрафы, приостановка лицензий на казино и назначение внешних управляющих для контроля деятельности.
Характер нарушений
Суд выявил серьезные недостатки в работе с клиентами высокого риска. The Star позволила более чем 1 200 таким клиентам совершать ставки через каналы с повышенным риском отмывания средств, не проверяя информацию о клиентах, источники средств и не проводя должную проверку. Также оператор допускал проведение транзакций и внесение наличных третьими лицами без прозрачности и фиксации их данных.
Деятельность The Star позволяла джанкетам и клиентам высокого риска перемещать значительные суммы через казино, причем суд отметил, что доходы от таких клиентов за указанный период составили миллиарды долларов. Эти действия, по мнению суда, подрывали возможности AUSTRAC и правоохранительных органов отслеживать незаконные средства и пресекать противоправную деятельность.
Влияние на индустрию
Этот штраф подчеркивает серьезность отношения австралийских властей к нарушениям в сфере AML/CTF. Для операторов решение суда демонстрирует масштаб финансовых и репутационных рисков при недостаточном соблюдении комплаенса. Партнеры и поставщики должны внимательно следить за регуляторной средой и выстраивать собственные процессы в соответствии с требованиями закона. Регуляторы, вероятно, продолжат жесткую политику, используя крупные штрафы как сдерживающий фактор для индустрии.
Текущий надзор и статус лицензий
Лицензия казино The Star в Сиднее остается приостановленной, а контроль со стороны назначенного управляющего продлится как минимум до июня 2027 года, если NSW Independent Casino Commission не примет иное решение раньше. Объекты на Голд-Кост и в Брисбене также находятся под внешним управлением или специальным надзором до марта 2027 года, что отражает продолжающееся внимание регуляторов к деятельности компании.
Ключевые моменты
- The Star Entertainment Group оштрафована на 260 млн австралийских долларов за нарушения AML/CTF.
- Нарушения включали недостаточную проверку клиентов и контроль транзакций высокого риска.
- Регуляторные меры последовали за предыдущими штрафами и приостановкой лицензий.
- Дело подтверждает жесткий подход австралийских властей к соблюдению AML/CTF.
Обновление (30.10.2026)
Штраф в размере 260 млн австралийских долларов будет выплачен четырьмя траншами в течение 19 месяцев по решению судьи Федерального суда Кэмерона Мура, который отклонил предложение The Star о штрафе в 100 млн долларов как слишком низкое и запрос AUSTRAC на 400 млн долларов как слишком высокий. Санкция касается нарушений, допущенных до инвестиций Bally’s и назначения нынешнего руководства. AUSTRAC обвинил The Star в том, что 117 клиентов с высоким риском провели через казино миллиарды подозрительных средств; документы показывают, что только в junket-операциях с ноября 2016 по октябрь 2020 года было сделано ставок на сумму более 125 млрд долларов. Bally’s оказывает стратегическую поддержку по соглашению о консалтинге. В первом квартале 2027 финансового года The Star зафиксировала EBITDA в 12 млн долларов против убытка в 13 млн годом ранее. В июне 2026 года Независимая комиссия по казино Нового Южного Уэльса отметила улучшения при новом руководстве. Компания заявила, что штраф учтен в отчетности за 2026 год и не повлияет на ее дальнейшую деятельность.