Olympic Entertainment Group'un (OEG) iştiraki Olympic Casino Group Baltija, Litvanya'da kara para aklamayla mücadele (AML) eksiklikleri nedeniyle aldığı 8,4 milyon euroluk cezayı, Litvanya Bölgesel İdare Mahkemesi kararıyla 1,2 milyon euroya düşürdü.
Cezanın Geçmişi
Litvanya Kumar Denetim Kurumu (LPT), Eylül ayında Olympic'e 8,4 milyon euro ceza kesti. Gerekçe olarak, BaltCap yatırım fonunun eski çalışanı Šarūnas Stepukonis'in kumar faaliyetleriyle ilgili finansal uyumsuzluklar gösterildi. Stepukonis, BaltCap fon şirketlerinden yaklaşık 42 milyon euro zimmetine geçirmekle ilgili ayrı bir soruşturma altında. Regülatör, Olympic'in Stepukonis'in kumar paralarının kaynağını yeterince doğrulamadığını ve işlemlerinde gerekli AML kontrollerini yapmadığını iddia etti.
Mahkemenin Cezayı Düşürme Gerekçesi
Olympic, LPT'nin kararına itiraz etti. Şirket, regülatörün hem eski hem yeni mevzuatı yanlış yorumladığını ve cezanın şirketin yükümlülükleriyle birlikte Stepukonis'in bireysel eylemlerini de dikkate alması gerektiğini savundu. Mahkeme, LPT'nin ceza hesaplamasında usul hataları yaptığını ve hafifletici unsurları göz ardı ettiğini belirtti. Hafifletici unsurlar arasında, Olympic'in 2021'de AML politikasını ve risk değerlendirmesini uygulamaya başlaması ile soruşturma sırasında otoriteyle işbirliği yapması yer aldı. Bu nedenle ceza 1,2 milyon euroya indi. Ancak LPT, kararı temyize götüreceğini açıkladı.
Sektör İçin Sonuçlar
Bu dava, Litvanya'da değişen regülasyon ortamı ve güçlü AML kontrollerinin önemi konusunda operatörler, affiliate'ler ve tedarikçiler için dikkat çekici oldu. Mahkeme ile kumar regülatörü arasındaki yetki dengesine dair tartışmalar gündeme geldi. Litvanya, 2027'de yeni bir uyum çerçevesi getirmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeler, operatörlerin müşteri tanımlama, işlem izleme ve kayıt tutma adımlarında daha sıkı kontroller yapmasını zorunlu kılacak. 2029'da ise ikinci aşamada oyuncu kartı zorunluluğu ve kumarhanelerde nakit işlemlerin kaldırılmasıyla hem online hem fiziksel kumar alanında şeffaflık ve denetim artacak.
Öne çıkanlar
- Olympic Casino Group Baltija'nın Litvanya'daki AML cezası 8,4 milyon eurodan 1,2 milyon euroya düştü.
- Mahkeme, regülatörün kararında usul hataları ve göz ardı edilen hafifletici unsurlar buldu.
- Dava, Litvanya'nın 2027 ve 2029'da uygulayacağı daha sıkı kumar uyum düzenlemeleri öncesi gündeme oturdu.
- Regülatör, mahkeme kararını temyize götürerek sürecin devam edeceğini açıkladı.