Olympic Casino Group Baltija, дочерняя компания Olympic Entertainment Group (OEG), добилась снижения штрафа за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег (AML) в Литве с €8,4 млн до €1,2 млн по решению Регионального административного суда Литвы.
Предыстория штрафа
Литовская служба надзора за азартными играми (LPT) изначально назначила штраф в размере €8,4 млн в сентябре, сославшись на недостатки в финансовом контроле, связанные с игровой активностью Шарунаса Степукониса, бывшего партнёра инвестиционного фонда BaltCap. В отношении Степукониса ведётся отдельное расследование по подозрению в хищении около €42 млн из компаний фонда BaltCap. Регулятор утверждал, что Olympic не провела должную проверку происхождения средств Степукониса для игры и не обеспечила достаточный AML-контроль его транзакций.
Аргументация суда по снижению штрафа
Olympic оспорила решение LPT, заявив, что регулятор неверно истолковал как прежнее, так и действующее законодательство, а размер штрафа должен учитывать не только обязательства компании, но и действия самого Степукониса. Суд выявил процессуальные ошибки при расчёте штрафа и отметил, что смягчающие обстоятельства были проигнорированы. Среди них — внедрение Olympic политики AML и проведение оценки рисков в 2021 году, а также сотрудничество с регулятором в ходе расследования. В результате штраф был снижен до €1,2 млн, однако LPT уже заявила о намерении обжаловать это решение.
Значение для участников рынка
Этот случай важен для операторов, аффилиатов и поставщиков, поскольку отражает изменения в регулировании азартных игр в Литве и подчёркивает значимость эффективных AML-процедур. Спор вызвал вопросы о балансе полномочий между судами и регулятором, особенно на фоне подготовки к внедрению новой системы комплаенса в 2027 году. Грядущие изменения обяжут операторов усилить идентификацию клиентов, мониторинг транзакций и ведение учёта. Второй этап реформы в 2029 году введёт обязательные игровые карты и полностью исключит наличные расчёты в игорных заведениях, что повысит прозрачность и контроль как в онлайн, так и в наземном сегменте.
Основные моменты
- Штраф Olympic Casino Group Baltija за нарушения AML в Литве снижен с €8,4 млн до €1,2 млн.
- Суд указал на процессуальные ошибки и игнорирование смягчающих обстоятельств в решении регулятора.
- Дело стало ключевым на фоне подготовки Литвы к ужесточению требований к комплаенсу в 2027 и 2029 годах.
- Регулятор намерен обжаловать решение суда, и процесс продолжается.