Kazakistan'da yetkililer, ismi açıklanmayan iGaming operatörleri için ödeme işleyen iki sınır ötesi grubu ortaya çıkarıp dağıttı. Ülkenin Finansal İzleme Ajansı, bu ağların toplam cirosunun 10,3 milyar tengeyi (yaklaşık 21,7 milyon dolar) geçtiğini açıkladı.
Yasa Dışı Ödeme Şeması Nasıl İşledi?
Gruplar, Özbekistan ve Kırgızistan'dan gelen vatandaşları, aralarında reşit olmayanların da bulunduğu kişileri Kazakistan bankacılık sistemine kaydetti. Organizatörler, bu hesaplara erişim sağlayan akıllı telefonları denetçilere vererek fonların kontrolünü ve transferini sağladı. Oyuncu yatırımları ve kazançları, P2P transferler için geliştirilen özel yazılımla otomatik işlendi. Ağ katılımcıları arasındaki bazı ödemelerde kripto para da kullanıldı.
El Koymalar ve Gözaltılar
Baskınlarda 180 banka kartı, 35 cep telefonu, 50.000 dolar nakit, 27.000 USDT (stablecoin), dört araç ile silah ve mühimmat ele geçirildi. Mahkeme kararıyla beş şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.
iGaming Sektörüne Etkileri
Bu gelişme, Kazakistan'da regülatörlerin iGaming sektörüne bağlı yasa dışı finansal akışlarla mücadeleye devam ettiğini gösterdi. Operatörler, affiliate'ler ve ödeme sağlayıcıları için bu operasyon, yerel düzenlemelere uyumun ve ödeme kanallarında dikkatli olmanın önemini vurguladı. P2P yazılımı ve kripto para kullanımının ortaya çıkması, bölgede alternatif ödeme yöntemlerine yönelik denetimin artmasına yol açabilir.
Öne çıkanlar
- Kazakistan, toplam cirosu 21 milyon doları aşan iki sınır ötesi iGaming ödeme ağını dağıttı.
- Ağlar, dropper hesaplar, P2P yazılımı ve kripto para ile işlem yaptı.
- Baskınlarda nakit, kripto, banka kartları, araçlar ve silahlar ele geçirildi.
- Beş şüpheli gözaltında, soruşturma devam ediyor.