Власти Казахстана ликвидировали две трансграничные группы, занимавшиеся обработкой платежей для неназванных iGaming-операторов с помощью разветвлённой сети дропперов. По данным Агентства по финансовому мониторингу, общий оборот этих сетей превысил 10,3 млрд тенге (примерно $21,7 млн).
Детали нелегальной схемы платежей
Сообщается, что участники групп регистрировали прибывающих из Узбекистана и Кыргызстана, включая несовершеннолетних, в банковской системе Казахстана. Организаторы передавали смартфоны с доступом к этим счетам кураторам, что позволяло контролировать и переводить средства. Депозиты игроков и выплаты выигрышей обрабатывались автоматически с помощью специализированного ПО для P2P-переводов. Часть расчётов между участниками сети осуществлялась в криптовалюте.
Изъятия и задержания
В ходе обысков были изъяты 180 банковских карт, 35 мобильных телефонов, $50 000 наличными, 27 000 USDT (стейблкоин), четыре автомобиля, а также огнестрельное оружие и боеприпасы. По решению суда задержаны пять подозреваемых, расследование продолжается.
Влияние на индустрию iGaming
Этот случай подчёркивает продолжающиеся усилия регуляторов Казахстана по борьбе с нелегальными финансовыми потоками, связанными с iGaming. Для операторов, аффилиатов и платёжных провайдеров ситуация акцентирует важность соблюдения местного законодательства и внимательности к платёжным каналам. Использование P2P-софта и криптовалюты в подобных схемах может привести к дополнительному вниманию к альтернативным способам оплаты в регионе.
Ключевые моменты
- Казахстан пресёк деятельность двух трансграничных платёжных сетей для iGaming с оборотом свыше $21 млн.
- В схемах использовались дропперские счета, P2P-софты и криптовалюта.
- В ходе рейдов изъяты наличные, криптоактивы, банковские карты, автомобили и оружие.
- Пять подозреваемых задержаны, расследование продолжается.