Kazakistan Mali İzleme Ajansı (FMA), lisanssız iGaming operatörleri Nomadgames ve Sultangames için ödeme altyapısı sağladığı iddia edilen bir gruba yönelik dosyayı mahkemeye sevk etti. Ajans, bu operasyonlarla bağlantılı işlem hacminin 188 milyar Kazakistan tengesini geçtiğini açıkladı.
Banka Çalışanları Yasadışı İşlemlere Zemin Hazırladı İddiası
FMA'ya göre, grupta bankada çalışan kişiler de var. Bu kişiler, zorunlu kontrolleri yapmadan internet ödeme terminalleri verdi. Terminallere, ödemelerin yasal bahis ya da başka yasal işlemler gibi görünmesini sağlayan özel işyeri kategori kodları (MCC) atandı; böylece gerçek amaç gizlendi.
Karmaşık Bir Kara Para Aklama Şeması Ortaya Çıktı
Soruşturmada grup üyelerinin, ilişkili bir şirkete sahte sözleşme üzerinden 10 milyar tenge aktardığı tespit edildi. Bu para daha sonra kripto paraya çevrildi. Dosyayla bağlantılı dijital varlık hareketinin toplamı 19 milyon USDT'ye ulaştı.
Varlıklara El Kondu, Şüpheliler Tutuklandı
Kazakistan makamları, şüphelilerden 1,4 milyar tenge değerinde varlık ve fona el koydu. Soruşturma sürerken üç kişi tutuklu bulunuyor.
Operatörler ve Sektör İçin Sonuçlar
Bu gelişme, lisanssız operatörler ile yasadışı ödeme akışına aracılık edenlerin düzenlenen pazarlarda karşılaştığı denetimi gösteriyor. Dosya, Kazakistan'da kumar yasalarını aşan finansal şemalara karşı denetimin arttığını ve bunun operatör, affiliate ve ödeme sağlayıcılarını etkileyebileceğini ortaya koydu.
Öne çıkanlar
- Kazakistan FMA, Nomadgames ve Sultangames bağlantılı yasadışı iGaming ödemeleri dosyasını mahkemeye taşıdı.
- Banka çalışanlarının, kumar işlemlerini gizleyen terminaller verdiği iddia edildi.
- Yetkililer, kripto varlıkların kullanıldığı bir kara para aklama şeması ortaya çıkardı.
- Yüklü miktarda varlığa el kondu, birkaç şüpheli tutuklandı.