Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана передало в суд дело против группы лиц, обвиняемых в организации платежной инфраструктуры для нелицензированных iGaming-операторов Nomadgames и Sultangames. По данным ведомства, оборот, связанный с этими операциями, превысил 188 миллиардов тенге.
Сотрудники банков подозреваются в содействии незаконным транзакциям
По информации АФМ, в состав группы входили сотрудники банков, которые оформляли интернет-терминалы без обязательных проверок. Терминалам присваивались коды категории торговца (MCC), что позволяло платежам выглядеть как легальные ставки или иные законные операции, скрывая их истинное назначение.
Выявлена сложная схема отмывания денег
Следствие установило, что группа перевела 10 миллиардов тенге на аффилированную компанию по фиктивному договору. Впоследствии эти средства были конвертированы в криптовалюту. Общий объем движения цифровых активов по делу достиг 19 миллионов USDT — стейблкоина, привязанного к доллару США.
Арест активов и задержания подозреваемых
Казахстанские власти арестовали активы и средства на сумму 1,4 миллиарда тенге у фигурантов дела. В настоящее время трое подозреваемых находятся под стражей, судебный процесс продолжается.
Последствия для операторов и индустрии
Этот случай подчеркивает пристальное внимание к нелицензированным операторам и тем, кто обеспечивает незаконные платежные потоки на регулируемых рынках. Дело свидетельствует об усилении контроля за финансовыми схемами, обходящими местное игорное законодательство, что может повлиять на операторов, аффилиатов и платежных провайдеров, работающих в Казахстане или с его рынком.
Ключевые моменты
- АФМ Казахстана передало в суд дело о нелегальных iGaming-платежах, связанных с Nomadgames и Sultangames.
- Сотрудники банков подозреваются в выдаче терминалов для маскировки азартных транзакций.
- Власти выявили схему отмывания денег с использованием криптоактивов.
- Арестованы значительные активы, несколько подозреваемых задержаны.