Hindistan'da Maliye Bakanlığı'na bağlı Uygulama Müdürlüğü (ED), çevrimiçi kumar operatörü Parimatch ile bağlantılı önemli yasa dışı işlemleri ortaya çıkardı. Economic Times'tan gelen haberlere göre, ajans, markanın 22.5 milyon dolardan fazla suç gelirini, gerçek iş faaliyetinde bulunmayan Singapur şirketlerine doğrudan yabancı yatırımlar olarak gizleyerek yurtdışına aktardığını keşfetti.
Ayrıca, ED, yasa dışı iGaming sendikalarının, AI sektöründeki firmalar da dahil olmak üzere, teknoloji şirketlerine yatırım kisvesi altında ülkeden 225 milyon dolardan fazla para çıkardığını şüpheleniyor. Ajans içinden bir kaynağa göre, bu işlemler için nominal yöneticilere sahip bir günlük Hint ve yabancı şirketler zinciri kullanılıyor. AI şirketlerine yapılan yatırımların, operasyonel geçmiş, varlık veya gelir olmaksızın abartıldığı bildiriliyor.