В Индии Управление правоприменения (ED) раскрыло значительные незаконные операции, связанные с онлайн-игровым оператором Parimatch. Согласно сообщениям Economic Times, агентство обнаружило, что бренд якобы вывел более $22,5 млн преступных доходов за границу, замаскировав их под прямые иностранные инвестиции в сингапурские компании, которые не ведут реальной хозяйственной деятельности.
Кроме того, ED подозревает, что незаконные iGaming-синдикаты вывели из страны более $225 млн под видом инвестиций в технологические компании, включая компании в сфере ИИ. Источник в ведомстве сообщил, что для этих операций используется цепочка однодневных индийских и зарубежных компаний с номинальными директорами. Инвестиции в компании ИИ, как сообщается, завышены, несмотря на отсутствие у них истории деятельности, активов и выручки.