22 Eylül'de siber güvenlik uzmanı Lilith Wittmann, SOFTSWISS markasının etrafındaki şirketlerin yapısını detaylandıran bir makale yayımladı. Bu çalışma, NDR, NRK, SVT ve Follow the Money gibi uluslararası medya kuruluşları tarafından yürütülen Casino Secrets soruşturmasının bir parçası.
Yazarların belirttiğine göre, Curacao, Malta ve Kosta Rika'daki, yüzlerce casinonun faaliyet gösterdiği lisanslarla çalışan resmi olarak bağımsız şirketler, SOFTSWISS'in kurucusu Ivan Montik'in grubuyla bağlantılı. iGN tarafından vurgulanan bazı önemli bulgular şöyle:
SOFTSWISS grubunun yasal kısmı, operatörlere platform ve ödeme çözümleri ile kendi oyunlarını sunarak gelir elde ederken, yasadışı kısmı Curacao, Malta ve Kosta Rika'daki ayrı şirketler aracılığıyla casinoları yönetmektedir.
2025 yılı için Curacao'daki dokuz lisanslı şirketin cirosu yaklaşık 2 milyar € olarak kaydedildi. Bunun 1,75 milyar €'sı oyuncu kayıplarına atfediliyor ve yazarlar, bunun Almanya'daki tüm yasal online casinoların kayıplarıyla karşılaştırılabilir olduğunu öne sürüyor.
Bu tür şirketlerin Curacao lisansı başvuruları, CGA düzenleyicileri tarafından uyum belgelerinde SOFTSWISS sponsorluğunda işaretleniyor, çünkü başvuranların kendi başlarına başlatacak fonları yok ve Dama N.V. operatörünün, muhtemelen SOFTSWISS için en büyük kârı elde ettiği ayrıca belirtiliyor.
Lisanslı şirketler, platform ve oyun çözümlerini doğrudan gruptan değil, Montik ve ortaklarının Kıbrıs holdingleri aracılığıyla sahip olduğu Maltalı Stable Software Solutions'a bağlı Astol Limited (Man Adası) üzerinden alıyor. Platform sağlama ücreti gelirlerin %5'i, oyun sağlama ücreti ise %12'dir.
Lisanslı şirketlerin beyaz etiket ortaklarına 2025 yılı için Operators Profit kategorisinde yaptığı ödemeler 365 milyon € (gelirin %17,7'si) olarak kaydedildi. Bu arada, şirketlerin toplam zararı 181 milyon €'ya ulaştı.
Montik kendisi Berlin'de yaşıyor ancak 2021'de Dama N.V. ağındaki en büyük operatörü ve 2023'ün sonunda Maltalı N1 şirketler grubunu sattıktan sonra kumar segmentinde hiçbir şirkete resmi olarak sahip değil. Ayrıca, SOFTSWISS markası Alman ticaret sicilinde kayıtlı değil.
Dama N.V. operatörü (2025 için cirosu 1,235 milyar €) Almanya'daki GlüStV kumar yasasının yürürlüğe girdiği gün, CGA belgelerine göre sektörde ne varlık ne de deneyimi olmayan Gürcü vatandaşı Nana Gugeshashvili'ye satıldı.
Ağdaki tüm kumar şirketleri beş kişiye kayıtlı, bunlardan dördü Tiflis'te yaşıyor, sektörde izlenebilir bağlantıları yok ve düzenleyiciye verilen adreslerde bulunamıyor. Nana Gugeshashvili, 700 iGaming sitesine (cirosu 1,517 milyar €) sahipken, Sopio Khurcidze 352 siteye (348 milyon €), Tengiz Koranashvili 145 siteye (213 milyon €) ve Meri Kandelaqi 37 siteye (84 milyon €) sahip.
SOFTSWISS'in Polonya ofisinde çalışan bir kişi, ağdaki en az dokuz şirketin finans direktörü olarak kaydedilmiş, ancak CGA için hazırladığı özgeçmişinde SOFTSWISS'teki devam eden çalışmasını belirtmemiştir. Ayrıca, en büyük üç lisanslı şirketin AML yetkilisi, 2019'dan beri Avusturyalı Merkeleon GmbH aracılığıyla SOFTSWISS için çalıştığını açıkça belirtmektedir.
Ne Montik, ne SOFTSWISS, ne de sözde nominal şirket sahipleri taleplere yanıt vermedi ve Montik'in avukatları yayınlanmasını engellemeye çalıştı.
Daha önce bu soruşturma kapsamında, Stake ve 1xBet dahil 646 lisanslı operatörün sahipleri hakkında bir rapor yayımlandı.
iGN editör ekibi bu bilginin doğruluğunu onaylayamaz veya yalanlayamaz.