22 Eylül'de siber güvenlik uzmanı Lilith Wittmann, Almanya'nın en büyük yasadışı çevrimiçi kumarhanesi olarak adlandırılan Platincasino'nun mülkiyet yapısını detaylandıran bir rapor yayınladı. Bu rapor, Malta düzenleyicisi MGA'nın iç sisteminden çıkarılan 3,000 belge ile Curaçao düzenleyicisi CGA'nın belgeleri ve ticaret sicili kayıtlarından elde edilen bilgilerle hazırlandı. iGN tarafından vurgulanan ana bulgular şunlardır:
Platincasino, 2017 yılından beri Red Rhino Limited tarafından tutulan Malta lisansı altında faaliyet gösteriyordu ve MGA belgelerinde Alman girişimci Thomas Kalman nihai yararlanıcı olarak belirtiliyor.
2021 yılında, GlüStV kumar yasasının yürürlüğe girmesiyle, operatör Alman lisansı alamadı ancak Ekim 2022 için yalnızca 5,6 milyon Euro'yu ödeyerek vergi ödemeye devam etti.
2023 Ekim'inde, Platincasino'nun oyuncu veritabanı, markası ve alan adları, Curaçao'da kayıtlı Latiform B.V. adlı bir şirkete 6 milyon Euro karşılığında satıldı; bu şirketin anlaşmadan önce hiçbir faaliyeti yoktu.
CGA belgelerinde Latiform B.V.'nin sahibi olarak Tengiz Koranashvili belirtiliyor ve bu kişi SOFTSWISS ağındaki beş nominal sahibi ile ilişkilendiriliyor. Latiform'un yalnızca Platincasino'ya hizmet verdiği, diğer ağ şirketlerinin ise çeşitli beyaz etiket ortaklarıyla birçok markayla çalıştığı not ediliyor.
Platincasino için oyuncu desteği, The Multiple Group çalışanları tarafından sağlanıyor ve şirketin Facebook profili, Red Rhino markasının önceki Malta tüzel kişiliğinin yeniden adlandırılmış profili. Kalman, 2024 ve 2026 yıllarında The Multiple Group'un kurumsal etkinliklerinde videolarda yer alıyor.
Markanın Curaçao'ya transferiyle birlikte, Kalman'ın Malta yapısında YMDM Services'in geliri 54,000 Euro'dan neredeyse 34 milyon Euro'ya, PNH Services ise sıfırdan 6,7 milyon Euro'ya yükseldi; her iki şirketin gelir kaynakları olarak bağlı pazarlama ve çevrimiçi kumarhane oyuncu desteği gösteriliyor.
2023-2025 yılları için Almanya'da ödenmemiş vergi miktarı 250 milyon Euro olarak tahmin ediliyor ve savcılık, yalnızca 2024 yılı için 78 milyon Euro'luk bir eksiklik olduğunu bildiriyor.
8 Eylül'de Frankfurt savcılığı, Kalman olduğu düşünülen bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı, yasadışı iGaming operatörlerinin faaliyetlerini organize etme soruşturması kapsamında gerçekleştirildi ve bu soruşturma çerçevesinde 82 milyon Euro değerinde varlık ele geçirildi. Söz konusu sitelerdeki toplam bahis hacminin 2021 Temmuz'dan 2023 sonuna kadar 5,86 milyar Euro olarak tahmin ediliyor.
17 Eylül'de Alman kumar düzenleyicisi GGL, soruşturmanın sonuçlarını olumlu değerlendirerek oyuncuları yasadışı operatörlerle oynamaktan kaçınmaları konusunda uyardı ve Platincasino'yu örnek göstererek markayla dolaylı bir bağlantıya işaret etti.
Kalman'ın avukatı, suçlamaları asılsız olarak nitelendirdi.
Daha önce, bu soruşturma kapsamında Curaçao'da lisanslı 646 operatörün sahipleri ve offshore lisans sahiplerinin SOFTSWISS ile bağlantıları hakkında materyaller yayınlandı.
SOFTSWISS, daha önce soruşturma hakkında yorum yaparak, bazı iddialar ve yorumlarla katılmadığını belirtti.