Житель Коннектикута признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег после того, как проиграл более $1,16 млн средств жертв на крипто-казино Stake, сообщает Министерство юстиции США. По данным ведомства, Эльмин Реджепагич выдавал себя за успешного инвестора в криптовалюту и присваивал деньги, доверенные ему более чем десятью пострадавшими.
Подробности схемы
Мошенническая схема действовала с мая 2021 по март 2025 года. Реджепагич убеждал жертв переводить ему средства якобы для инвестиций в криптовалюту. После первых депозитов он сообщал о крупных прибылях, но утверждал, что для вывода средств необходимо оплатить сетевые комиссии. Также он выдумал несуществующего члена команды, который якобы контролировал процесс выплат. Вместо инвестирования средств Реджепагич переводил их на свой аккаунт в Stake и использовал для азартных игр.
Использование Stake Casino и крипто-адресов
Реджепагич применял свой аккаунт в Stake не только для игры, но и для генерации криптовалютных адресов. Жертвы отправляли биткоины на эти адреса, полагая, что их средства инвестируются. В отдельных случаях он возвращал крупные суммы некоторым пострадавшим, чтобы не вызывать подозрений, однако большая часть денег была проиграна на платформе Stake.
Последствия для индустрии
Этот случай подчеркивает риски, связанные с нерегулируемыми инвестиционными схемами, и возможность использования онлайн-казино для отмывания денег. Операторы и аффилиаты iGaming сталкиваются с усиленным вниманием регуляторов, отслеживающих движение нелегальных средств через казино, особенно работающих с криптовалютой. Инцидент демонстрирует необходимость строгих процедур due diligence и мер по противодействию отмыванию денег во всей индустрии.
Основные выводы
- Житель Коннектикута признал мошенничество и отмывание более $1,16 млн через Stake casino.
- Жертвы были уверены, что их деньги инвестируются в криптовалюту.
- Злоумышленник использовал платформу Stake для азартных игр и обработки платежей.
- Дело подчеркивает важность AML-контроля для крипто-казино и аффилиатов.