Журналистская сеть Investigate Europe совместно с The Irish Times и СМИ из 14 других стран опубликовала расследование под названием The Soft2Bet Files, основанное на тысячах страниц утекших внутренних документов и интервью с инсайдерами. Годичное расследование продолжает серию, начатую в марте 2025 года, когда журналисты выявили, что компания управляет 140 онлайн-казино, 114 из которых находятся в черных списках европейских регуляторов.
Согласно утекшим документам, с мая 2020 по май 2024 кипрские компании Tranello и Tilaros перевели €600 миллионов Soft2Bet и связанным компаниям. Эти платежи проходили под видом маркетинговых услуг и лицензионных соглашений, свыше €330 миллионов ушло связанным с Soft2Bet, включая тогдашний головной холдинг Outono и разработчика казино Brainrocket. Деньги поступали от казино, внесенных в черные списки или оштрафованных регуляторами.
По утечкам, Soft2Bet и партнеры управляют 145 сайтами из черных списков, работая из офисов на Мальте и Кипре.
Власти Ирландии выдали лицензии шести связанным с Soft2Bet компаниям. Сама компания получила лицензию в апреле 2022 года через мальтийскую Maltix, еще пять компаний (Naale, Sligo, Sky Rain, Zentoria, Salvia) по данным расследования принадлежат номиналам или подставным юрлицам.
Букмекер и казино OnlySpins, один из новейших брендов компании, работает под лицензией канадской резервации Тобик и, как выяснили журналисты, нелегально принимает ставки ирландских игроков без проверки возраста и личности. За февраль–апрель 2026 сайт получил более 1 миллиона визитов из стран ЕС.
Платежи OnlySpins обрабатывают два ирландских юрлица. У Zentoria есть ирландская лицензия удаленного гемблинг-оператора, а компания Morada Horizon Services, за созданием которой, согласно утечкам, стояла Soft2Bet, использует адрес бухгалтерской фирмы Kinore. В Kinore заявили, что не знали о ее деятельности и разорвут отношения.
Сайт Spinsy с лицензией Анжуана, по данным журналистов, нелегально работает на ирландском рынке. Таблоид The Irish Sun разместил его хвалебный спонсорский обзор и удалил материал после запроса The Irish Times. После регистрации на сайте журналисту позвонил дружелюбный ИИ-бот, убеждая внести минимальный депозит €20.
По словам бывших сотрудников, сайты компании намеренно таргетируют людей с игровой зависимостью, а агенты поддержки затягивали закрытие аккаунтов уязвимых игроков и реактивировали уже закрытые.
В Soft2Bet в ответ на запрос журналистов заявили, что крайне серьезно относятся к комплаенсу и ответственному ведению бизнеса, а вопросы отражают некорректную и вводящую в заблуждение интерпретацию бизнес-структуры компании. Канадские регуляторы сообщили журналистам о намерении проверить выводы расследования.
Все ирландские лицензии, связанные с Soft2Bet, были получены при прежнем режиме через налоговую службу и Минюст. С 1 июля лицензирование в Ирландии перешло к новому регулятору GRAI.