Комиссия по азартным играм объявила о достигнутом соглашении на сумму £5 миллионов с The Rank Group после расследования, в ходе которого были выявлены серьезные недостатки в практике противодействия отмыванию денег (AML) и социальной ответственности в трех ее брендах.
Операторы Rank, включая Grosvenor Casinos Limited, Grosvenor Casinos (GC) Limited и Gaming Group Limited, также будут подвергнуты стороннему аудиту для обеспечения эффективного соблюдения их политик AML и безопасной игры.
Вся сумма соглашения в размере £5 миллионов будет направлена в консолидированный фонд правительства.
Сью Янг, исполнительный директор по операциям Комиссии по азартным играм, отметила: “Хотя более крупные меры принуждения часто связаны с онлайн-азартными играми, сегодняшнее заявление подчеркивает, что риски, связанные с недостатками в AML и социальной ответственности, также актуальны в наземном секторе.”
Она посоветовала всем операторам с физическими помещениями внимательно изучить этот случай, чтобы избежать подобных ошибок, которые могут привести к дорогостоящим регуляторным действиям.
Комиссия по азартным играм выделила несколько недостатков AML у Rank:
- Необновление своих политик AML с учетом изменений в Регламентах по отмыванию денег 2020 года.
- Применение политик AML, которые позволяли принимать непоследовательные решения для клиентов с повышенным риском отмывания денег.
- Неясные политики, которые привели к неправильной оценке рисков для клиентов с высоким риском и источников средств.
- Несоблюдение требований по проведению углубленной проверки клиентов, когда это требовалось их собственными политиками.
Недостатки социальной ответственности Rank включали:
- Отсутствие взаимодействия по безопасной игре с клиентом, который проиграл £50,000.
- Отсутствие записей о взаимодействии по безопасной игре с клиентом, который выиграл около £260,000 и затем проиграл около £250,000 за 12 дней.
- Не проведение взаимодействий по безопасной игре с клиентом, который вернулся после самоисключения, до того как он проиграл £25,000.
Комиссия по азартным играм отметила, что Rank быстро внедрила изменения, направленные на исправление недостатков, и полностью сотрудничала в ходе расследования.
В своем заявлении о торговле за полный год в июле Rank сообщила о предложенном регуляторном соглашении на сумму £5 миллионов с Комиссией по азартным играм в качестве замены финансового штрафа за исторические недостатки в бизнесе Grosvenor.
Оператор представил предложение о соглашении 20 мая после получения предварительных выводов комиссии по его лицензии на ведение азартных игр в Grosvenor Casino. Сумма была рассчитана на основе его валового дохода от азартных игр за период с 1 ноября 2024 года по 1 мая 2025 года.
Ричард Харрис, генеральный директор Rank Group, отметил в июле: “Мы конструктивно взаимодействовали с Комиссией по азартным играм для решения исторических проблем соблюдения, и значительные меры по исправлению были реализованы в первой половине 2025/26.”
В ответ на сегодняшнее заявление, подтверждающее регуляторное соглашение, Rank заявила: “Группа подтверждает, что после завершения обзора Комиссии по азартным играм она приняла регуляторное соглашение на сумму £5 миллионов в соответствии с положением. Это не окажет дополнительного влияния на прибыль Группы.”
Rank планирует опубликовать свой отчет о торговле за первый квартал FY26/27 на следующей неделе, 15 октября.