Федеральное агентство расследований (ФИА) Пакистана задержало двух человек по подозрению в участии в сети из 11 компаний, которые, как предполагается, предоставляли платежную инфраструктуру для нелегальных онлайн-гемблинг-операций. Аресты были произведены после расследования финансовых транзакций, связанных с такими платформами, как U7777 Game, TD777 Game, 89F Game и EPIWIN.
Детали расследования
ФИА установила личности задержанных — Мухаммад Зишан и Мухаммад Хамза Сарвар. По данным ведомства, Зишан числился владельцем трех компаний, на счетах которых зафиксирован кредитный оборот почти 47,78 млрд рупий. Сарвара обвиняют в создании фиктивных сайтов для открытия корпоративных платежных счетов. В ходе расследования выяснилось, что восемь компаний были зарегистрированы всего на трех человек и в совокупности провели кредитный оборот свыше 105 млрд рупий.
По версии следствия, эти компании, которые формально занимались e-commerce, digital marketing и строительством, на самом деле использовались для приема и перевода средств, связанных с онлайн-гемблингом. ФИА выявила, что через пять безотделочных сборных счетов прошло около 10,5 млн транзакций на сумму порядка 8,6 млрд рупий.
Сложные финансовые схемы
Расследование показало, что средства проходили через различные банковские каналы, а затем переводились на другие счета, причем окончательные расчеты иногда осуществлялись через несанкционированные системы хавала/хунди и криптовалюту. В материалах дела также упоминаются заявления о распределении прибыли между участниками схемы, причем подозреваемые якобы получили значительные суммы, хотя эти данные еще проверяются официально.
ФИА возбудила дело по нескольким статьям Закона о валютном регулировании и Уголовного кодекса Пакистана и продолжает работу по задержанию других подозреваемых и установлению конечных выгодоприобретателей средств.
Влияние на отрасль
Этот случай подчеркивает риски, связанные с нерегулируемыми платежными сетями в секторе iGaming, особенно в юрисдикциях, где онлайн-гемблинг запрещен. Для операторов, аффилиатов и поставщиков расследование демонстрирует важность соблюдения местного законодательства и возможные серьезные юридические последствия при работе вне регулируемых рамок. Регуляторы могут рассматривать это дело как прецедент для ужесточения контроля и мер против нелегальных операторов и тех, кто обеспечивает их финансовые потоки.
Ключевые моменты
- ФИА Пакистана задержала двух подозреваемых по крупному делу о платежах для нелегального онлайн-гемблинга.
- Одиннадцать компаний якобы проводили гемблинг-средства под видом легального бизнеса.
- Власти расследуют сложные финансовые схемы с использованием банков, хавалы и криптовалюты.
- Дело сигнализирует о росте внимания регуляторов к платежным сетям, поддерживающим нелегальный iGaming.