İspanyol polisi, Europol ve Interpol desteğiyle, Ukraynalı mültecileri kullanarak isimsiz iGaming siteleri üzerinden €4.75 milyon aklayan bir suç grubunun 12 üyesini tutukladı.
Grup, iki yıl boyunca Ukraynalı kadınları savaş bölgelerinden alarak İspanya'ya götürdü ve onları bu iGaming sitelerindeki hesaplarla bağlantılı banka hesapları açmaya zorladı. Bazı hesaplar, İspanyol vatandaşlarının çalınmış kişisel verileri kullanılarak kaydedildi.
Otomatik botlar, fonları meşrulaştırmak için düşük oranlı bahisler koymak amacıyla kullanıldı. Grup ayrıca, mültecilerin İspanya'da geçici koruma altında aldıkları devlet sübvansiyonlarını da kötüye kullandı. Hesaplara toplam €2.7 milyon yatırılırken, €4.7 milyon çekildi. Fonların bir kısmı Avrupa'daki lüks gayrimenkullere yatırıldı.
Operasyon, Haziran 2025'te Alicante ve Valencia'da gerçekleştirildi. Soruşturmacılar 55 kurbanı tespit etti ve 17 farklı milliyetten 3,000'den fazla çalınmış kredi kartı ve 5,000'den fazla çalınmış kişisel veri kaydını ortaya çıkardı. Ukrayna polisi de aynı operasyon kapsamında 8 arama gerçekleştirdi.
Aramalar sırasında İspanyol polisi 22 bot, 88 telefon, 20 bilgisayar, 500 SIM kart, 4 araç, €73,000 ve $4,200 nakit ile €200,000 kripto para ele geçirdi. Olayla bağlantılı olarak 11 ülkede toplam 153 banka hesabı donduruldu.