Hindistan Maliye Bakanlığı'na bağlı Uygulama Müdürlüğü (ED), 24 Mart'ta Mahadev Book adlı yasadışı iGaming operatörüyle bağlantılı olarak 180 milyon dolar değerinde 20 varlığın önceden el konulması için bir emir verdi.
El konulan mülkler arasında Burj Khalifa'daki daireler, Business Bay ve SLS Hotel & Residences'taki daireler, Dubai Hills Estate'deki villalar ve daireler ile Yeni Delhi'deki iki mülk yer alıyor.
ED'ye göre, bu mülkler operatörün ana organizatörlerinden biri olan Surabh Chandrakar ve beş ortağına ait. ED, Mahadev Book'un Tiger Exchange, Gold365 ve Laser247 markaları altında Hindistan genelinde bir dizi bağlı kuruluş aracılığıyla yasadışı iGaming faaliyetleri yürüttüğünü iddia ediyor. Chandrakar, Ravi Uppal ile birlikte Dubai'den operasyonları koordine etti.
Bu soruşturma, iGaming operatörü SkyExchange ve devlet yetkililerini de kapsıyor. Fonlar, sahte hesaplar, hawala ve kripto para aracılığıyla aktarılmış, ardından Chandrakar ve Uppal, bunları BAE ve Hindistan'daki yüksek değerli mülklerde yatırmışlardır.
ED, 175'ten fazla yerde arama yapmış, 13 kişiyi tutuklamış, 74 kişiye suçlamada bulunmuş ve Chandrakar da dahil olmak üzere dört katılımcıyı adaletten kaçak olarak ilan etmek için dilekçeler vermiştir. El konulan, müsadere edilen ve dondurulan varlıkların toplam değeri 460 milyon dolara ulaşmaktadır.