Ukrayna Genel Savcılığı, 24 Nisan'da iki Rus vatandaşı ve bunlardan birinin eşi olan bir Ukrayna vatandaşı tarafından kurulan yasadışı online kumar ağını ortaya çıkardı. Ayrıca, bu operasyonlara yedi başka Ukraynalıyı da dahil ettiler.
Katılımcılar, kontrol ettikleri BT şirketleri aracılığıyla en az beş online kumar sitesinin çalışmasını sağladılar. Bu sitelerden bazıları daha önce yasal olarak faaliyet gösteriyordu, ancak lisansları iptal edildikten sonra, organizatörler aynı isimlerle yeni siteler başlattılar ve lisans olmadan faaliyetlerine devam ettiler.
Kârlarını yasallaştırmak için organizatörler, kripto cüzdanlarına USDT cinsinden yatırımlar kabul ettiler ve fonları Estonya'da kayıtlı bir işletmeye aktardılar. Oradan, paralar kontrol edilen offshore şirketlere yönlendirildi. Yasallaştırılan varlıkların toplam hacmi 5 milyar UAH'yi (114 milyon $) aştı.
Tüm katılımcılar, organize bir grup olarak yasadışı kumar faaliyetleriyle suçlanıyor (Ukrayna Ceza Kanunu'nun 28. Maddesi, 3. Bölüm, 203-2. Maddesi). Ayrıca, üç organizatör, suç yoluyla elde edilen gelirlerin yasallaştırılması suçlamasıyla karşı karşıya (Ukrayna Ceza Kanunu'nun 209. Maddesi, 3. Bölüm). İki Rus vatandaşı, yokluklarında şüpheli olarak bilgilendirildi, Ukrayna vatandaşı ise şahsen bilgilendirildi.
Soruşturma, diğer yedi katılımcının yerini belirlemeye çalışıyor ve şüpheli bildirimleri yasal gereklilikler doğrultusunda akrabalarına gönderildi. Soruşturma, Genel Savcılık, Ekonomik Güvenlik Bürosu, Ukrayna Güvenlik Servisi ve Devlet Sınır Servisi tarafından ortaklaşa yürütüldü.