Ukrayna'da, yetkililer 1xBet ve diğer lisanssız iGaming operatörlerine ait fon hareketlerini, en az iki kişiyle bağlantılı doğrulanmış kripto hesapları aracılığıyla ortaya çıkardı. Bu bilgi, soruşturma materyallerine atıfta bulunan Anti-Korrupsiya portalından geliyor.
Blockchain analiz şirketi Chainalysis, 1xBet kümesine ait 1,7 milyon doları aşan transferleri, BC.GAME'e 427 bin dolar, CloudBet'e 146,5 bin dolar ve Shuffle'a neredeyse 72 bin dolar atfetmiştir.
Davada yer alan hesaplar, Binance, Bybit, BingX ve Bitget gibi kripto para borsalarında açılmıştır. Soruşturma, bu işlemleri fonların kaynağını gizlemek için olası bir mekanizma olarak değerlendiriyor ve ilgili kişileri hesap sahipleri olarak tanımlıyor. Onların süreçteki durumu belirtilmemiştir.