İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Malta merkezli ödeme hizmeti Paymix ile ilgili olarak 57 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Anadolu Ajansı'na göre, soruşturma, bu hizmet aracılığıyla yasadışı iGaming operatörlerinin 4,44 milyar dolarlık işlemler gerçekleştirdiğini öne sürüyor.
Savcılık, Basel Holding'in kurucusu Burak Bashel için 16 yıl 6 aydan 39 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Diğer sanıklar içinse 6 ile 37 yıl arasında ceza isteniyor.
İddianameye göre, yasadışı kumar ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirler, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihraççıları aracılığıyla bankacılık sistemine aktarılmış. Daha sonra, sanıklar bu fonları kripto varlıklara dönüştürüp, Britanya Virjin Adaları'nda kayıtlı Kraken borsasındaki cüzdanlara aktarmış.
Burak Bashel, Paymix'in %90'ına sahip ve bu operatörlerin teknik altyapısını sağlayan Pronet Gaming'in en büyük hissedarı. Savcılık, Pentech adlı IT şirketinin altyapısında 14 milyon oyuncunun verilerini içeren 56 lisanssız operatör sitesini tespit etti. Topluluk, 500'den fazla sunucu, yaklaşık 800 VPN hesabı ve 60 kontrol paneli kullanıyordu.