Federal yetkililer, Kuzey Indiana'da yer alan bir yasadışı kumar operasyonuna dair yeni bilgileri açıkladı. Bu bilgiler, kredi ile bahis yapma, yerel işletmeler ve tehdit taktiklerini içeriyor.
22 kişinin iddianamesinin hazırlandığı bu soruşturma, offshore bahis siteleri, kredi hatları ve yasadışı faaliyetler için cephe olarak kullanılan meşru işletmeleri kapsayan bir ağı ortaya koyuyor. ABD Savcısı Adam Mildred, federal bir büyük jüri tarafından sanıkların, kumar borçlarını tahsil etmek ve parayı aklamak için “zorlayıcı yöntemler” kullanan bir komplo yürütmekle suçlandığını duyurdu.
Federal yetkililere göre, yasadışı faaliyetler 2021'den Nisan 2026'ya kadar sürdü ve operasyon, hem çevrimiçi hem de yerel işletmeler aracılığıyla faaliyet gösteren organize bir bahisçi, zorba ve finansal aracılar ağı olarak tanımlandı.
FBI Özel Ajanı Timothy O’Malley, bir basın toplantısında durumun ciddiyetini vurgulayarak, “Bu, zararsız veya sıradan bir kumar olayı değildi. Zorbalık, tehdit ve finansal sömürü içeren daha geniş bir suç davranışı örüntüsünün parçasıydı.” dedi. Ayrıca, bu tür operasyonların topluluklarda korku yarattığını ve etki alanının yalnızca doğrudan ilgili olanlarla sınırlı olmadığını belirtti.
Basın toplantısında, davayla bağlantılı olarak gerçekleştirilen uygulama eylemleri de detaylandırıldı; bu eylemler, Kaliforniya, Florida, Illinois, New York ve Porto Riko gibi birçok eyaletteki tutuklamaları içeriyordu. Yetkililer, Kuzey Indiana'da “Operation Porterhouse Parlay” adı verilen bir operasyon kapsamında yedi arama emri uyguladı ve 150'den fazla kolluk kuvveti personeli bu operasyona katıldı.
Yetkililer, bu davanın FBI, IRS ve Indiana Oyun Komisyonu gibi çeşitli ajansları içeren çok yıllı bir soruşturmanın sonucu olduğunu belirtti. Mildred, soruşturmanın hala devam ettiğini ve “Kanun uygulama ekibi, kanıtlarla ortaya çıkan ek suçları ve katılan diğer kişileri araştıracaktır.” dedi. Ayrıca, yetkililer mağdurları ve tanıkları ortaya çıkmaya çağırdı.
İddianame, James Gerodemos (“Jimmy the Greek”) ve Dean Gialamas (“Dean Gem”) liderliğindeki operasyonun yapısını ortaya koyuyor. Gerodemos, 2015 yılında lisanssız patlayıcı maddelerle ilgili suçtan altı ay hapis cezası almıştı.
Kumar çetesi, abcwagering.ag ve gardencitybets.com gibi offshore bahis siteleri işletiyordu. Hesaplar, doğrudan kullanıcı kaydı yerine bahisçiler aracılığıyla yönetiliyordu ve bahisçilere ön ödeme gerektirmeyen kredi hatları veriliyordu.
İddianame ayrıca, giriş ücretleri 500 ile 25,000 dolar arasında değişen yüksek bahisli bir Super Bowl “line pool”unu da içeriyor ve toplam gelirlerin maç başına 700,000 ile 900,000 dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Federal yetkililer, tüm operasyonla bağlantılı toplam gelirleri henüz açıklamadı.
Bahisçiler, kayıpları toplamak ve kazançları nakit, çek, havale ve Zelle gibi uygulamalar aracılığıyla dağıtmakla sorumluydu. Haftalık uzlaşmaları takip etmek için kodlu mesajlar kullanıyorlardı ve bahisçiler, kaybettikleri bahislerden %25 komisyon alıyordu. Gerodemos'un ayrıca, belirli bireylerin tahsilat yapmaları durumunda borçların %50'sini ödemeyi vaat ettiği iddia ediliyor.