Kırgızistan Mali İstihbarat Servisi (FIS), kumar faaliyetlerini, kumarhaneler, çevrimiçi kumarhaneler ve elektronik kumarhaneler dahil olmak üzere, yüksek riskli operasyonlar olarak sınıflandırmıştır. Bu sınıflama, kumar sektöründeki tüzel kişileri de kapsamakta olup, bu kişiler mali kurumlar ve mali olmayan kuruluşlar tarafından yüksek riskli müşteriler olarak değerlendirilmektedir.
Ayrıca, listeye dropper faaliyetleri, anonim para yatırma ve ödeme yöntemleri, sanal varlıklarla yapılan işlemler, kripto crowdfunding (ICO, IDO, token satışları, NFT'ler) ve sık IP adresi değişikliği ile yabancı VPN'ler kullanan çoklu cihazlar da dahil edilmiştir.