Reuters'in son araştırması, İran'daki geniş bir yasadışı çevrimiçi kumar ağının, yaptırım altındaki kuruluşların yurt dışına 4 milyar dolardan fazla para transfer etmesine yardımcı olduğunu ortaya koydu.
31 Temmuz'da yayımlanan rapor, İran yapıların yasaklı çevrimiçi kumarhaneler ve Dubai'deki Shelbit kripto para borsası aracılığıyla yaptırımları nasıl aştığını detaylandırıyor. Bulgular, iki kripto-analitik firmadan ve bağımsız bir araştırmacıdan elde edilen blok zinciri verilerine, Infoblox siber güvenlik şirketi ile yapılan bağlantı analizine ve 30'dan fazla kişiyle yapılan görüşmelere dayanmaktadır.
Infoblox'un eski araştırmacısı John Wojcik'e göre, bu, İran'da keşfedilen en büyük yasadışı kumar ağı ve dünyadaki en büyüklerden biri. Bu şema, 2016'dan bu yana yaptırımları aşmanın en önemli İran operasyonlarından biri haline geldi. iGN tarafından vurgulanan bazı önemli veriler:
- Şemanın Ölçeği: 2024 Mayıs'ından bu yana lisanssız kripto para borsası Shelbit üzerinden geçen minimum miktar 4 milyar dolardır.
- iGaming Siteleri: Ağa dahil 2.000 iGaming sitesi, İran pazarına hitap etmektedir.
- Ödeme Sistemi Erişimi: Ağın siteleri, Merkez Bankası'nın kontrolündeki İran ödeme sistemine erişim sağladı, oyunculardan alınan fonlar kripto paraya dönüştürülerek Shelbit'e gönderildi.
- IRGC Kontrolü: İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), yaklaşık on yıl önce İran'daki en büyük iGaming sitelerini kontrol altına aldı ve bunları yurt dışına para transferi için kullanıyor.
Shelbit Hakkında Detaylar:
- 2024 Mayıs'ından bu yana ağda yalnızca bir marka için 130 milyon dolar işlem yapılmıştır.
- İran Merkez Bankası'ndan 125 milyon dolar alınmış, bunun önemli bir kısmı doğrudan gelmiştir.
- 20 milyon dolar, iddia edilen İranlı kripto para madencilerinden aracılık eden cüzdanlar aracılığıyla gelmiştir.
- Borsa, ayrıca İsrail'in IRGC ile ilişkilendirdiği Nobitex adlı yaptırım altındaki İran platformu ve cüzdanlarla da etkileşimde bulunmuştur.
Binance'in Rolü:
- 2024 Mayıs'ından bu yana Shelbit adreslerinden Binance'e 676 milyon dolar transfer edilmiştir.
- 2025'te Dubai'nin VARA düzenleyicisinden alınan cezanın ardından Shelbit adreslerinden 540 milyon dolar transfer edilmiştir.
- Bağımsız bir araştırmacı, Ekim 2025'te Binance'e Shelbit'in İran ile bağlantılarını bildirmiştir, ancak Shelbit adreslerinden işlem akışları devam etmiştir.
- Binance, Shelbit'in asla bir hesabı olmadığını, üçüncü taraf bir analitik firmanın akışları yüksek riskli olarak değerlendirmediğini, ilgili hesapların dondurulduğunu ve kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini bildirdi.
Influencerlerin Katılımı:
- Araştırmanın yayımlandığı sırada, 60'tan fazla İranlı influencer, ağın sitelerini tanıtmaktaydı; bunların yaklaşık yarısının takipçi sayısı 1 milyondan fazlaydı ve üçü 10 milyondan fazla takipçiye sahipti.
- Ağın yüzleri arasında, 2023'te yasadışı kumar davasından dolayı İran'da yokluğunda mahkum edilen İranlı influencer Sasha Sobhani ve şarkıcı Pouyan Mohtari bulunmaktadır.
- Mohtari, Mart ayında Dubai'de İranlı terörist gruplara finansman sağlama suçlamasıyla gözaltına alınmış, 35 gün tutuklu kaldıktan sonra BAE'den varlıklarının el konulmasıyla sınır dışı edilmiştir.
- Her ikisi de kara para aklama ve yaptırımları aşma suçlamalarını reddetmekte ve İran devlet yapılarıyla bağlantıları olmadığını belirtmektedir.
24 Temmuz'da VARA, Shelbit'e lisanssız faaliyetlerini derhal durdurması talimatını vermiştir; bu, kara para aklama ve terörizmin finansmanı yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yapılmıştır ve borsanın yaptırımları aşmadaki rolü hakkında bir soruşturma başlatılmıştır. ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), iddialardan haberdar olduğunu ve bunları son derece ciddiye aldığını bildirmiştir.
Sunulan bilgiler, Reuters'in araştırmasına ve analistleri tarafından toplanan verilere dayanmaktadır.