Hindistan Mali İstihbarat Birimi (FIU-IND) ve Mal ve Hizmetler Vergisi İstihbarat Dairesi (DGGI), Telangana eyaletinde ismi açıklanmayan bir online kumar sendikasının faaliyetlerini araştırıyor. Soruşturma belgelerine göre, bu sendikaya bağlı 177 tespit edilen sahte şirket aracılığıyla 2.46 milyar doların akışı gerçekleşti.
DGGI'nın bulguları, bu uluslararası iGaming ağının işleyişinde ödeme agregatörlerinin, geçitlerin ve bankaların oynadığı kritik rolü ortaya koyuyor. Bu yapılar, zorunlu kontroller, denetimler veya risk izleme olmaksızın karşı tarafları bağlayarak işlemler için %1 komisyon ücreti alıyordu.
Üç sahte aracı—PS Rao Digital Solutions, Billexpress Solutions ve Powerfin Technology—ödemeler altyapısına 36 sahte organizasyonun entegrasyonunu sağladı. DGGI, bankaya sekiz şüpheli aracı şirketin listesini gönderdi ve ek bilgi talep etti.