Hindistan Maliye Bakanlığı'na bağlı Uygulama Müdürlüğü (ED), 26 Mayıs 2025'te PMLA soruşturması kapsamında Kıbrıslı iGaming operatörü Parimatch ile ilgili 17 lokasyonda arama gerçekleştirdi.
ED, 126.000 $ nakit, belgeler ve dijital cihazlar dahil olmak üzere toplam 164.000 $ değerinde varlık ele geçirdi. Ayrıca, 399.000 $'lık banka hesapları donduruldu. Şu anda bu davayla bağlantılı olarak 11,77 milyon $ değerinde varlık dondurulmuş durumda.
Soruşturma verilerine göre, Parimatch, Hindistan'da yıllık 315 milyon $'dan fazla gelir elde ederken yasadışı olarak faaliyet gösteriyordu. Operatör, oyuncuları büyük kazanç vaatleriyle sahte hesaplar ve ödeme aracılığıyla çekmeye çalışıyordu.
Oyunculara yapılan ödemeler, operatörün hesaplarından değil, diğer kullanıcıların yatırımlarından birkaç transferle doğrudan yapılmış, bu da Parimatch'ın ödemelerle olan bağlantısını banka verilerinde gizlemiştir. Bazı nakit, daha sonra hawala adı verilen gayri resmi bir para transfer sistemi aracılığıyla Hindistan dışına çıkarıldı.
Parimatch, tanıtımında Parimatch Sports ve Parimatch News gibi ikame markalar kullanmış ve Hindistan'ın 15'ten fazla eyaletinde yerel kriket liglerinde ve futbol ile hokey turnuvalarında takımları desteklemiştir.