Hindistan Maliye Bakanlığı'na bağlı Uygulama Müdürlüğü (ED), iGaming operatörü Parimatch ile ilgili bir para aklama davası kapsamında 12 lokasyonda arama gerçekleştirdi.
Soruşturma, operatörün geçen yıl boyunca 318 milyon dolardan fazla fon topladığını iddia ediyor. Aramalar, Parimatch için para yatırma ve çekme işlemlerini gerçekleştiren ödeme sağlayıcılarını, ayrıca operasyona bağlı denetçileri ve kurumsal sekreterleri hedef aldı.
ED'nin bildirdiğine göre, davayla bağlantılı olarak 11,9 milyon dolarlık varlık donduruldu. Ödeme şirketleri, operatörün iGaming gelirlerini nakit toplama ajanları aracılığıyla nakde çevirdi ve denetçiler ile kurumsal sekreterler, yasal transferler ve doğrudan yabancı yatırımlar kisvesi altında fonları yurtdışına çıkardı.