Hindistan'da Maliye Bakanlığına bağlı Uygulama Yönetimi (ED), EBIX Group'un başkanı Vikas Garg ile bağlantılı 98.5 milyon dolar değerinde varlıkları geçici olarak dondurdu. Bu işlem, yasa dışı iGaming operatörü Mahadev ile ilgili bir para aklama davası kapsamında gerçekleştirildi.
ED'ye göre, Garg, sendikanın gelirlerini borsa işlemleri, sahte şirketler ve yabancı portföy yatırımı (FPI) yapıları aracılığıyla yasallaştırmaya yardımcı oldu.
Dondurulan varlıkların büyük kısmı, 94.6 milyon dolar değerindeki Eraaya Lifespaces hisselerinden oluşurken, geri kalan kısmı Garg'ın Delhi, Goa ve Nainital'deki mülklerini kapsıyor.
ED raporlarına göre, Garg, sendikanın önemli figürlerinden H.S. Tibreval için bir aracı olarak görev yaptı. Mahadev ve SkyExchange ağlarından gelen fonlar, hisse senetleri ve kurumsal işlemlere yatırılmadan önce offshore hesaplar aracılığıyla geçirildi.
Soruşturmacılar, Garg'ın 2021'den beri Tibreval'ı tanıdığını ve fonların kaynağı hakkında bilgi sahibi olduğunu düşünüyor. Garg, Para Aklama Önleme Yasası (PMLA) kapsamında soruşturma altındadır.