24 апреля Офис Генерального прокурора Украины раскрыл сеть нелегальных онлайн-казино, созданную двумя гражданами России и супругой одного из них, гражданкой Украины. К работе также были привлечены еще семеро украинцев.
Участники обеспечивали работу минимум пяти сайтов онлайн-казино через подконтрольные IT-компании. Некоторые из этих сайтов ранее действовали легально, но после аннулирования лицензий организаторы запустили новые сайты под теми же названиями и продолжили деятельность без лицензии.
Для легализации прибыли организаторы принимали депозиты в USDT на криптокошельки и переводили средства на счета предприятия, зарегистрированного в Эстонии. Оттуда деньги уходили на подконтрольные офшорные компании. Общий объем легализованных активов превысил 5 миллиардов гривен (114 миллионов долларов).
Всем участникам инкриминируют незаконную деятельность в сфере азартных игр в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины). Троим организаторам дополнительно инкриминируют легализацию доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины). Двух граждан РФ прокуратура уведомила о подозрении заочно, а гражданку Украины - очно.
Следствие устанавливает местонахождение остальных семи участников, при этом уведомления о подозрении им направили через родственников в предусмотренном законом порядке. Расследование проводилось совместно Офисом Генпрокурора, БЭБ, СБУ и ДПСУ.