26 мая 2025 года Директорат правоприменения при Минфине (ED) провел обыски в 17 локациях, связанных с кипрским iGaming-оператором Parimatch, в рамках расследования по Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA).
ED изъял активы на сумму 164 000 долларов, включая 126 000 долларов наличными, документы и цифровые устройства. Кроме того, были заморожены 399 000 долларов на банковских счетах. В настоящее время по делу заморожено активов на сумму 11,77 миллиона долларов.
Согласно данным следствия, Parimatch генерировал более 315 миллионов долларов годового оборота в Индии, действуя незаконно. Оператор привлекал игроков, обещая крупные выигрыши через сеть подставных счетов и платежных посредников.
Выплаты игрокам осуществлялись не с счетов оператора, а напрямую с депозитов других пользователей через несколько переводов, что скрывало связь Parimatch с выплатами в банковских данных. Часть наличных затем выводилась за пределы Индии через неформальную систему денежных переводов хавала.
В рамках продвижения Parimatch использовал суррогатные бренды, такие как Parimatch Sports и Parimatch News, а также спонсировал команды в местных крикетных лигах более чем в 15 штатах Индии, а также футбольные и хоккейные турниры.