В Индии Управление правоприменения при Минфине (ED) предварительно арестовало активы на сумму $98.5 миллионов, связанные с председателем EBIX Group Викасом Гаргом, в рамках дела об отмывании денег, связанного с нелегальным iGaming-оператором Mahadev.
По версии ED, Гарг помогал легализовать доходы синдиката через биржевые сделки, фиктивные компании и структуры иностранных портфельных инвестиций (FPI).
Основную часть арестованных активов составляют акции Eraaya Lifespaces на сумму $94.6 миллионов, остальная часть приходится на недвижимость Гарга в Дели, Гоа и Найнитале.
По данным ED, Гарг выступал посредником для одной из ключевых фигур синдиката Х. С. Тибревала, который курирует дубайские операции SkyExchange. Средства от сетей Mahadev и SkyExchange проходили через офшоры перед вложением в акции и корпоративные сделки.
Следствие считает, что Гарг знал Тибревала с 2021 года и был осведомлён о происхождении средств. Гарг остаётся под следствием в рамках Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA).