В Украине правоохранительные органы выявили движение средств, связанных с 1xBet и другими нелицензированными iGaming-операторами, через верифицированные криптоаккаунты, принадлежащие как минимум двум фигурантам. Эта информация поступила от портала Антикор, ссылающегося на материалы следствия.
Блокчейн-аналитическая компания Chainalysis отнесла переводы на сумму свыше 1,7 миллиона долларов к кластеру 1xBet, к BC.GAME — 427 тысяч долларов, к CloudBet — 146,5 тысяч долларов и к Shuffle — почти 72 тысячи долларов.
Фигурирующие в деле счета были открыты на криптобиржах Binance, Bybit, BingX и Bitget. Следствие рассматривает эти операции как возможный механизм сокрытия происхождения средств, а фигурантов называет владельцами аккаунтов. Их процессуальный статус не уточняется.