Прокуратура Стамбула подготовила обвинительное заключение против 57 подозреваемых по делу мальтийского платёжного сервиса Paymix, сообщает агентство Anadolu. Следствие утверждает, что через сервис прошли операции нелегальных iGaming-операторов на сумму 4,44 миллиарда долларов.
Обвинение запросило от 16 лет 6 месяцев до 39 лет лишения свободы для основателя Basel Holding Бурака Башеля, как организатора преступного сообщества. Остальные фигуранты могут получить от 6 до 37 лет.
Согласно обвинительному заключению, доходы от нелегального гемблинга и мошенничества проходили через платёжные сервисы и эмитентов электронных денег в банковскую систему. Затем фигуранты конвертировали эти средства в криптоактивы и выводили на кошельки биржи Kraken, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Башелю принадлежит 90% Paymix и крупнейшая доля в поставщике платформенных решений Pronet Gaming, который обеспечивал техническую базу для таких операторов. Прокуратура обнаружила 56 сайтов нелицензированных операторов на инфраструктуре IT-компании Pentech с данными 14 миллионов игроков. Сообщество использовало более 500 серверов, около 800 VPN-аккаунтов и 60 панелей управления.