Федеральные власти раскрыли новые детали о предполагаемой незаконной игорной операции в Северной Индиане, включая использование кредитного беттинга, местных бизнесов и тактики запугивания.
Расследование, приведшее к обвинению 22 человек, показывает сеть, использующую оффшорные букмекерские сайты, кредитные линии и легитимные бизнесы в качестве прикрытия для своей деятельности. Прокурор США Адам Милдред сообщил, что федеральное большое жюри предъявило обвинения подсудимым в организации заговора, который использовал «принудительные методы» для взыскания долгов по азартным играм и отмывания денег.
По словам федеральных властей, незаконная деятельность происходила с 2021 года по апрель 2026 года, и операция была описана как хорошо организованная группа букмекеров, исполнителей и финансовых посредников, действующих как в интернете, так и через местные предприятия.
Специальный агент ФБР Тимоти О’Мэлли подчеркнул серьезность ситуации на пресс-конференции, заявив: «Это не случай безобидной или случайной игры. Это часть более широкой схемы преступного поведения, включающей принуждение, запугивание и финансовую эксплуатацию». Он также отметил, что такие операции вызывают страх в сообществах и оказывают влияние не только на тех, кто непосредственно вовлечен.
На пресс-конференции также были изложены действия правоохранительных органов, связанные с делом, включая аресты в нескольких штатах, таких как Калифорния, Флорида, Иллинойс, Нью-Йорк и Пуэрто-Рико. Власти провели семь ордеров на обыск в Северной Индиане в рамках операции под названием «Операция Портерхаус Парлей», в которой участвовало более 150 сотрудников правоохранительных органов.
Операция была результатом многолетнего расследования с участием различных агентств, включая ФБР, Налоговую службу и Игровую комиссию Индианы. Милдред подтвердил, что расследование продолжается, заявив: «Команда правоохранительных органов будет расследовать любые дополнительные преступления, выявленные в ходе расследования, и любых других участников». Власти также призвали жертв и свидетелей выйти на связь.
В обвинительном заключении представлены подробности о структуре операции, возглавляемой Джеймсом Гередомосом («Джимми Грек») и Дином Гиаламасом («Дин Джем»). Гередомос ранее отбывал шесть месяцев тюремного заключения в 2015 году за незаконное обращение с взрывчатыми веществами.
Игровая группа управляла оффшорными букмекерскими сайтами, такими как abcwagering.ag и gardencitybets.com, где аккаунты создавались и управлялись через букмекеров, а не напрямую пользователями. Игроки получали кредитные линии, позволяющие ставить без предварительных депозитов.
Кроме того, в обвинительном заключении упоминается «линейный пул» с высокими ставками на Супербоул, с взносами от 500 до 25 000 долларов и валовым доходом, оцениваемым от 700 000 до 900 000 долларов за игру. Федеральные власти еще не раскрыли общую выручку, связанную с всей операцией.
Сеть букмекеров собирала убытки и выплачивала выигрыши наличными, чеками, переводами и через приложения, такие как Zelle. Они использовали кодированные сообщения для отслеживания еженедельных расчетов, причем букмекеры получали 25% комиссионных от проигрышей своих игроков. Также утверждается, что Гередомос обещал денежное вознаграждение в размере 50% от собранных долгов определенным лицам за успешное взыскание долгов по азартным играм.