Финансовая разведка (ГСФР) Кыргызстана отнесла игорную деятельность, включая казино, онлайн-казино и электронные казино, к высокорисковым операциям. Эта классификация также касается юридических лиц в игорном секторе, которые считаются высокорисковыми клиентами финансовых учреждений и нефинансовых организаций в рамках борьбы с отмыванием доходов.
В перечень также вошли дропперская деятельность, анонимные способы пополнения и платежей, операции с виртуальными активами, крипто-краудфандинг (ICO, IDO, токенсейлы, NFT) и использование множества устройств с частой сменой IP-адресов и зарубежных VPN.