Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Шымкенте Казахстана пресек деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный игорный бизнес с оборотом свыше 557 миллионов KZT (примерно 1,21 миллиона долларов), сообщает пресс-служба АФМ.
Подпольная онлайн-сеть покер-клубов была организована и координирована жителем Шымкента. Схема использовала мобильное приложение для игры в покер (Техасский холдем) с клубами Vendetta и AMG600L, входящими в сеть Nomad. Клубы функционировали круглосуточно и привлекали игроков из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран через рассылки в мессенджерах.
Дополнительно действовала система бонусов для привлечения игроков.
Игроки пополняли свои аккаунты переводами на банковские счета и получали фишки для игры. Выигрыши обналичивались и переводились на карты пользователей. Организаторы получали доход от рейка в размере от 3 до 5% с каждого стола, а для удержания игроков схема предусматривала выдачу виртуальных средств в долг.
Финансовые потоки скрывались через счета дропперов, в том числе иностранных граждан, которые получали от 100 до 200 тысяч KZT ($217–435) за каждый счет. По данным АФМ, потери отдельных игроков достигали 30 миллионов KZT ($65,2 тысячи).
При обыске по месту проживания организатора были обнаружены и изъяты наркотические вещества. Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а АФМ направило уголовное дело в суд.