Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области сообщил о закрытии онлайн-казино Nomad Poker с оборотом свыше 14 миллионов долларов.
Согласно данным следствия, проект работал на базе мобильного покерного приложения Club GG Poker, а его деятельность координировали граждане Казахстана с территории Грузии.
Организаторы привлекли более 20 тысяч игроков через социальные сети, мессенджеры и рекламу. Для обслуживания проекта подозреваемые организовали въезд в страну иностранцев, для которых за вознаграждение до 400 долларов оформляли банковские карты и мобильный банкинг. Следствие установило более 60 дроп-счетов.
Суд санкционировал арест квартиры в Алматы, трех автомобилей и 300 тысяч долларов на дроп-счетах.