Недавнее расследование Reuters выявило обширную нелегальную сеть онлайн-гемблинга в Иране, которая, как сообщается, помогла санкционным структурам перевести за границу более 4 миллиардов долларов.
Опубликованное 31 июля, исследование подробно описывает, как иранские структуры обошли санкции через сеть нелегальных онлайн-казино и криптобиржу Shelbit в Дубае. Выводы основаны на данных блокчейна от двух криптоаналитических компаний и независимого исследователя, а также на анализе связей между сайтами совместно с ИБ-компанией Infoblox и опросе более 30 человек.
По словам Джона Войчика, бывшего исследователя Infoblox, это крупнейшая нелегальная гемблинг-сеть, когда-либо обнаруженная в Иране, и одна из крупнейших в мире. Эта схема стала одной из самых значительных иранских операций по обходу санкций с 2016 года. Вот некоторые ключевые данные, выделенные iGN:
- Масштаб схемы: 4 миллиарда долларов — минимальный объем средств, прошедших с мая 2024 года через нелицензированную криптобиржу Shelbit.
- iGaming-сайты: 2000 iGaming-сайтов в сети, рассчитанных на иранскую аудиторию.
- Доступ к платежной системе: Сайты сети имели доступ к иранской платежной системе под контролем Центробанка, средства, принятые от игроков, конвертировались в криптовалюту и уходили на Shelbit.
- Контроль КСИР: Корпус стражей исламской революции (КСИР) около десяти лет назад взял под контроль крупнейшие iGaming-сайты Ирана и использует их для вывода средств за границу.
Детали о Shelbit:
- 130 миллионов долларов было обработано только для одного бренда сети с мая 2024 года.
- 125 миллионов долларов было получено от Центробанка Ирана, значительная часть напрямую.
- 20 миллионов долларов поступило от предполагаемых иранских майнеров криптовалют через промежуточные кошельки.
- Биржа также взаимодействовала с подсанкционной иранской платформой Nobitex и кошельками, которые Израиль связывает с КСИР.
Участие Binance:
- 676 миллионов долларов было переведено с адресов Shelbit на Binance с мая 2024 года.
- 540 миллионов долларов было переведено с адресов Shelbit после штрафа от дубайского регулятора VARA в 2025 году.
- Независимый исследователь сообщил Binance о связях Shelbit с Ираном в октябре 2025 года, однако потоки транзакций с адресов Shelbit продолжились.
- Binance заявили, что аккаунта у Shelbit никогда не было, сторонняя аналитическая фирма не сочла потоки высокорисковыми, а связанные аккаунты были заморожены и переданы правоохранителям.
Роль инфлюенсеров:
- На момент публикации расследования более 60 иранских инфлюенсеров продвигали сайты сети, примерно у половины аудитория превышает 1 миллион, у трёх более 10 миллионов.
- Лицами сети выступают иранский инфлюенсер Саша Собхани и певец Пуян Мохтари, осуждённые в Иране заочно в 2023 году по делу о нелегальном гемблинге вместе с основателем Shelbit.
- Мохтари в марте задержали в Дубае по обвинению в финансировании иранских террористических групп, после 35 дней под стражей он был депортирован из ОАЭ с конфискацией активов.
- Оба отрицают причастность к отмыванию и обходу санкций, а также связи с иранскими госструктурами.
24 июля VARA предписала Shelbit немедленно прекратить нелицензированную деятельность, указав на нарушение законов об отмывании и финансировании терроризма, и начала расследование роли биржи в обходе санкций. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заявило, что осведомлено об обвинениях и относится к ним крайне серьёзно.
Приведённые сведения основаны на расследовании Reuters и данных привлечённых им аналитиков.