24 марта Управление правоприменения при Минфине (ED) Индии выдало предварительный ордер на арест 20 объектов стоимостью 180 миллионов долларов в связи с делом об отмывании денег и коррупции, связанным с нелегальным iGaming-оператором Mahadev Book.
Под арест попали квартиры в Бурдж-Халифе, апартаменты в Business Bay и SLS Hotel & Residences, виллы и апартаменты в Dubai Hills Estate, а также два объекта в Нью-Дели.
По данным ED, имущество принадлежит одному из главных организаторов оператора Сурабху Чандракару и пяти связанным с ним лицам. ED утверждает, что Mahadev Book вели незаконную iGaming-деятельность через сеть филиалов по всей Индии под брендами Tiger Exchange, Gold365 и Laser247, а Чандракар совместно с Рави Уппалом координировали операции из Дубая.
Расследование также затрагивает iGaming-оператора SkyExchange и госчиновников. Средства проходили через подставные счета, хавалу и криптовалюту, после чего Чандракар и Уппал вкладывали их в дорогостоящее имущество в ОАЭ и Индии.
ED провели обыски в более чем 175 помещениях, арестовали 13 человек, предъявили обвинения 74 лицам и подали заявления о признании четверых участников, включая Чандракара, скрывающимися от правосудия. Совокупный объём арестованного, изъятого и замороженного имущества составил 460 миллионов долларов.