22 сентября специалист по кибербезопасности Лилит Виттманн опубликовала материал о структуре собственности Platincasino, которое называют крупнейшим нелегальным онлайн-казино Германии. Этот материал основан на 3,000 документах, извлечённых из внутренней системы мальтийского регулятора MGA, а также на документах регулятора Кюрасао CGA и выписках из торговых реестров. Вот ключевые данные, выделенные редакцией iGN:
С 2017 года Platincasino работало по мальтийской лицензии компании Red Rhino Limited, конечным бенефициаром которой в документах MGA указан немецкий предприниматель Томас Кальман.
В 2021 году, после вступления в силу закона об азартных играх GlüStV, оператор не смог получить немецкую лицензию, однако продолжил платить налог с оборота ставок, перечислив только за октябрь 2022 года €5,6 миллиона.
В октябре 2023 года база игроков, бренд и домены Platincasino были проданы за €6 миллионов компании Latiform B.V., зарегистрированной в юрисдикции Кюрасао, деятельность которой до сделки отсутствовала.
В документах CGA указан Тенгиз Коранашвили как владелец Latiform B.V., которого авторы относят к пятерым номинальным владельцам компаний сети SOFTSWISS. При этом отмечается, что Latiform обслуживает только Platincasino, тогда как остальные компании сети работают с десятками брендов разных white label-партнёров.
Поддержку игроков Platincasino осуществляют сотрудники The Multiple Group, при этом профиль компании в Facebook представляет собой переименованный профиль прежнего мальтийского юрлица бренда Red Rhino. Кальман появляется на видео с корпоративов The Multiple Group в 2024 и 2026 годах.
Одновременно с переводом бренда на Кюрасао в мальтийской структуре Кальмана выручка YMDM Services выросла с €54 тысяч до почти €34 миллионов, а PNH Services с нуля до €6,7 миллионов, при этом источниками дохода обеих компаний указаны affiliate-маркетинг и клиентская поддержка игроков онлайн-казино.
Неуплаченный в Германии налог за 2023–2025 годы авторы оценивают в €250 миллионов, а прокуратура заявляет о недоимке €78 миллионов только за 2024 год.
8 сентября прокуратура Франкфурта задержала человека, которым, по мнению авторов, может являться Кальман. Задержание проводилось в рамках дела об организации деятельности нелегальных iGaming-операторов, по которому изъяты активы на €82 миллиона, а совокупный оборот ставок на фигурирующих в деле сайтах за период с июля 2021 года по конец 2023 года прокуратура оценивает в €5,86 миллиарда.
17 сентября немецкий игорный регулятор GGL положительно оценил результат расследования и предостерёг игроков от игры у нелегальных операторов, приведя в пример Platincasino и тем самым косвенно указав на связь дела с брендом.
Адвокат Кальмана назвал обвинения беспочвенными.
Ранее в рамках этого же расследования вышли материалы о владельцах 646 лицензированных на Кюрасао операторов и о связях сети офшорных лицензиатов с SOFTSWISS.
SOFTSWISS ранее прокомментировала расследование, не согласившись с рядом его утверждений и интерпретаций.