В Индии Управление правоприменения при Минфине (ED) провело обыски в 12 локациях по делу об отмывании средств iGaming-оператора Parimatch, сообщает агентство ANI.
По версии следствия, объем привлечённых оператором средств за год превысил 318 миллионов долларов. Обыски прошли у платёжных провайдеров, которые обслуживали приём и вывод средств оператора, а также у аудиторов и корпоративных секретарей.
Как сообщают ED, всего по делу заморожено активов на 11,9 миллиона долларов. Платёжные компании обналичивали доходы от iGaming-деятельности оператора через агентов систем инкассации, а аудиторы и корпоративные секретари выводили средства за рубеж под видом законных переводов и прямых зарубежных инвестиций.