Финансовая разведка Индии (FIU-IND) и разведка GST (DGGI) расследуют деятельность неназванного синдиката онлайн-гемблинга в штате Телангана. Согласно материалам следствия, через 177 выявленных на данный момент подставных компаний синдиката прошло $2,46 млрд.
По данным DGGI, расследование впервые выявило роль платёжных агрегаторов, шлюзов и банков в функционировании международной iGaming-сети. Эти структуры получали 1% комиссии за обслуживание транзакций, подключая контрагентов без обязательных проверок, аудитов и мониторинга рисков.
Три фиктивных посредника (PS Rao Digital Solutions, Billexpress Solutions, Powerfin Technology) обеспечили интеграцию 36 подставных организаций в платёжную инфраструктуру. DGGI направили банку список из восьми подозрительных компаний-посредников и запросили дополнительную информацию.