В Грузии правоохранительные органы совместно с киберполицией МВД Азербайджана задержали азербайджанца Анара Алиева (Anar007) и передали его азербайджанской стороне, сообщают источники APA со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По версии следствия, Алиев руководил организованной группой, которая управляла нелегальным онлайн-казино Martin и другими нераскрытыми брендами на сайте chс.рlау. В рамках дела задержаны еще шесть человек.
По данным МВД, Алиев привлекал к деятельности граждан Азербайджана и размещал их в арендованных домах в Тбилиси и других городах, которые служили операционными центрами онлайн-казино. Остальные фигуранты по его указанию оформляли номера местных мобильных операторов и банковские карты, обналичивали доходы и переводили их в криптовалюте на счета Алиева, а часть средств легализовывали через покупку движимого и недвижимого имущества.
При задержании полиция изъяла электронные носители и банковские карты. По итогам расследования всем фигурантам были предъявлены обвинения, а Алиева и еще одного из них суд отправил под арест.