Испанская полиция при поддержке Европола и Интерпола задержала 12 членов преступной группы, которая отмывала €4.75 миллиона через неназванные iGaming-сайты, используя украинских беженок.
Группа два года эксплуатировала украинских женщин, вербуя их в зонах боевых действий и принуждая открывать банковские счета, связанные с аккаунтами на этих iGaming-сайтах. Некоторые аккаунты были зарегистрированы на украденные персональные данные испанских граждан.
С помощью автоматизированных ботов размещались тысячи ставок с низкими коэффициентами для легализации средств. Группа также присваивала государственные субсидии, которые беженки получали как временно защищённые лица в Испании. На счета было внесено €2.7 миллиона, а выведено €4.7 миллиона. Часть средств была вложена в элитную недвижимость в Европе.
Операция прошла в июне 2025 года в Аликанте и Валенсии. Следствие установило 55 жертв и выявило более 3,000 похищенных кредитных карт и свыше 5,000 украденных персональных данных граждан 17 национальностей. В рамках той же операции украинская полиция провела 8 обысков.
В ходе обысков испанская полиция изъяла 22 бота, 88 телефонов, 20 компьютеров, 500 SIM-карт, 4 автомобиля, €73,000 и $4,200 наличными, а также €200,000 в криптовалюте. По делу заморожены 153 банковских счёта в 11 странах.